Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 40 million and 42 million yuan, a decrease of 72.25% to 73.57% compared to the same period last year, which was 151.33 million yuan [4]. - The company anticipates a net profit after deducting non-recurring items of between 28 million and 30 million yuan, down 78.70% to 80.12% from 140.87 million yuan in the previous year [4]. - The company incurred approximately 9.3 million yuan in financial expenses related to the issuance of convertible bonds during the reporting period [7]. - Non-recurring gains and losses impacted net profit by approximately 12 million yuan, primarily from government subsidies received [7]. - The specific financial data will be detailed in the 2024 annual report [8]. Industry Trends - The photovoltaic industry is experiencing an increase in installation demand, with a cumulative new installed capacity of 277.17 GW in China for 2024, representing a year-on-year growth of 27.80% [6]. Product Development - The company has launched a new composite welding strip for BC components, which has gained market recognition since late October, with its shipment volume exceeding 3% of total welding strip shipments in the fourth quarter [7]. - The company is focusing on diversifying its product offerings to match various technological routes in the photovoltaic market [7]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in this regard [5]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions [8].

法律意见书 二〇二五年一月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 意见如下： 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 苏协意字（2025）第0113号 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长肖锋先生 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 注销前专 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 户余额 | | 苏州宇邦新型材 | 中信银行股份有限公 | 8112001012700761230 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 料股份有限公司 | 司苏州分行吴中支行 | | | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 215,146,100 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 284,853,900.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 56.97%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 参会人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等中高层管理人员 二、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易、股份减持等方面的法律法规要求和常见的违规行为， 督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增 强规范运作意识。 三、本次培训的成果 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员对规范运作、信息披露、募集资金使用、对 外投资、内幕信息知情人登记管理、对外担保、减持规定等方面所应承担的责任 1 2024 年度持续督导培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [4]. Core Views - The company is a leading player in the photovoltaic ribbon industry, facing short-term profit pressure due to weakened downstream demand and increased competition [1][4]. - The company has achieved a revenue of 2.48 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21%, but the net profit attributable to the parent company has decreased by 61% to 46 million yuan [1]. - The company is actively developing new products, including a multilayer composite ribbon suitable for BC battery modules, which is expected to enhance profitability as its shipment proportion increases [3][4]. Financial Performance Summary - Revenue Forecast: The company is projected to generate total revenue of 3.11 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.54% [4]. - Net Profit Forecast: The net profit attributable to the parent company is expected to decline to 601.2 million yuan in 2024, a decrease of 60.27% compared to the previous year, followed by a recovery in subsequent years [4]. - Earnings Per Share (EPS): The latest diluted EPS is forecasted to be 0.55 yuan in 2024, with a P/E ratio of 67.26 [4]. Shipment and Margins - The company estimates that it shipped approximately 26,000 to 27,000 tons of ribbons in the first three quarters of 2024, with Q3 shipments estimated at around 9,000 tons, remaining stable quarter-on-quarter [3]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 4.08%, reflecting a decline of 9.1 and 2.3 percentage points year-on-year and quarter-on-quarter, respectively [3]. Cash Flow and Financial Stability - The operating cash flow for Q3 2024 was -26 million yuan, an increase of 40 million yuan compared to the same period last year [9]. - The company's inventory at the end of Q3 2024 was 175 million yuan, a decrease of 7% from the beginning of the year [9].

第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 订本章程。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 $$=0=\sqrt{9}\neq+=,3$$ | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州宇邦新型材料股份有限公司及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司的对外担保视同公司行为，不仅应经 ...

第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不设 副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者 ...