作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 15 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市 场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风 险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响， 甚至造成损失。 2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令， 如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强 1 行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系不完善造成的风险。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 ...

（一）投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资 金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限：拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人 民币或等值外币（含本数）。 （三）投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。 （四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范 围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。 （五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：宇邦新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 联系电话：021-68801563 | | | | | 保荐代表人姓名：陈昶 联系电话：021-68824278 | | | | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：021-68824278 | | | | | 现场检查人员姓名：李鹏飞、杨潇 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 15 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：(1)查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；(2)查阅公司信息披露 | | | | | 文件；(3)与有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 名。 （7）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）20 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-029 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"宇邦新材"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外 币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人民币或等值外币。同时，董事会授权管理层在上述授权期限及额度内 行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。现将有关 事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，对宇邦新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，持续激发创新动能。公司积 极推进全员降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 276,217.54 万元，较上年同期增加 37.36%；实现归属于母公司所有者的净利润为 15,133.47 万元，较上年同期上升 50.69%。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 69 项议案；会议均严格执行《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东 大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和 《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独 立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风 险和决策失误。 报告期内董事出席董事会情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次 | ...

2023 年度监事会工作报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利 益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，具体情况如下： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客 观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023 年度财务收入、费用和利润 的确认与 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-026 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为 151,334,668.01 元，母公司实现税后净利润 148,246,572.06 元，根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年 度提取法定盈余公积 2,951,188.02 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 477,723,303.79 元， 合并 ...