中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材首次公开发行募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 首次公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600.00 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息 ...

中信建投证券股份有限公司关于 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 商品期权套期保值的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材商品期权套期保值情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、商品期权套期保值审议批准情况 二、开展商品期权套期保值业务的基本情况 （一）原因和目的 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于开展商品期权套期保值业务的议案》。董事会同 意公司及子公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务，任一时点投入的 保证金最高额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交割款项），上述 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-048 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金用 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-052 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

商品套期保值业务管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 5、公司使用自有资金进行商品套期保值，不得使用募集资金直接或间接进 行套期保值业务。公司严格控制商品套期保值业务的资金规模，不得影响公司正 常经营。 第二章 组织机构与职责 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

1、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金 的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体 利益。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行 了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-049 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-050 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首 次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至 2024 年 6 月 21 日的节余募集资 金共计 9,125.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600.00 万股，每 股 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0690 号 关 注 项目负责人：霍 飞 fhuo@ccxi.com.cn 项目组成员：李洁鹭 jlli@ccxi.com.cn 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为 ...

二、可转债持有比例变动情况 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证 券交易所上市交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 公司控股股东苏州聚信源企业管理有限公司（以下简称"聚信源"），实际 控制人肖锋先生、林敏女士及其一致行动人苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宇智伴"）通过配售合计持有"宇邦转债"共计 3,197,054 张，占本次发行可转债总量的 63.94%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州宇邦新型材料股份有限 ...