苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，持续激发创新动能。公司积 极推进全员降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 276,217.54 万元，较上年同期增加 37.36%；实现归属于母公司所有者的净利润为 15,133.47 万元，较上年同期上升 50.69%。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 69 项议案；会议均严格执行《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东 大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和 《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独 立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风 险和决策失误。 报告期内董事出席董事会情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次 | ...

2023 年度监事会工作报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利 益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，具体情况如下： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客 观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023 年度财务收入、费用和利润 的确认与 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-026 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为 151,334,668.01 元，母公司实现税后净利润 148,246,572.06 元，根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年 度提取法定盈余公积 2,951,188.02 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 477,723,303.79 元， 合并 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 专项报告 回转 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn） "进行查 " " Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi Jiangsu China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 2023 1 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn W[2024]E1123 2023 12 31 2023 2024 4 17 W[2024]A418 8 2023 2023 2023 2023 er in 了解更多登 许可,监管 企业信用信息 编 号 32020066620231204000 #二维码登录 锡市太湖新城嘉业财富中心5－ 关 013年09月18日 1175万元整 市场主体应当于每年1月1日至6月30 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联 | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | -- | | ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-030 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本次授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或由其授权的相关人员全权 签署上述综合授信额度内的各项法律文件；同时，授权公司财务部具体办理上述 综合授信业务的相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据业务发展需要，更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限于 流动资金贷款、项目 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度，公司共召开董事会 15 次，本人亲自出席了任职期间内的 15 次 董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表 示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自列席股东大会 6 次。 二、发表独立意见与事前认可意见 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的 无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、利润实现情况 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 2,762,175,400.54 | 2,010,833,801.88 | 37.36% | | 二、营业成本 | 2,452,248,137.30 | 1,785,445,118.01 | 37.35% | | 税金及附加 | 5,816,096.05 | 3,936,295.36 | 47.76% | | 销售费用 | 7,894,368.34 | 6,456,376.69 | 22.27% | | 管理费用 | 28,900,365.48 | 18,560,390.61 | 55.71% | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇邦新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：021-68824278 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宇邦新材 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...