| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月13日9:15-15:00 期间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年11月25日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：本次聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对铭利达部分募集资金投资项目变更实施 主体的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》， 同意公司新增江苏铭利达科技有限公司（以下简称"江苏铭利达"）、肇庆铭利达 科技有限公司（以下简称"肇庆铭利达"）、安徽铭利达科技有限公司（以下简称 "安徽铭利达"）和江西铭利达科技有限公司（以下简称"江 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 311 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"）。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F. TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Websit ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超 过人民币27.40元/股（含），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购公司 股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （含），不超过人民币16,000万元（含）。本次回购实施期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三次临时股东大会决议公告》《回 购报告书》。 二、回购股份的进展情况 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、回购股份价格上限调整生效日期为2024年11月13日。 深圳市铭利达精密技 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月19日召开第二届董事会第二十三次会议、2024年9月5日召开2024年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公 司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 三、备查文件 第二届董事会第二十七次会议决议； 特此公告。 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公 司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场整体情况及公司股价变化情况，结合公司 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，达磊投资所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦 不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其股权解押行为不影响公司实 际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况， 严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知； 2、中国 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 一、股份回购进展情况 截至2024年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量2,731,900股，占公司总股本的0.6830%，最高成交价 为19.99元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为47,766,851.00元（不 含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本 ...