Sales and Production Performance - The company achieved a sales volume of 411,357,873 units in 2023, representing a year-on-year increase of 10.67% compared to 371,705,952 units in 2022[15]. - The production volume for photovoltaic products was 399,429,143 units, up 3.95% from 384,239,476 units in the previous year[15]. - The automotive sector saw a significant sales volume increase of 65.43%, reaching 31,926,203 units compared to 19,299,150 units in 2022[15]. - The automotive production volume increased by 56.62%, reaching 32,761,443 units compared to 20,917,988 units in 2022[15]. Financial Performance - The net cash flow from operating activities increased by 242.81% year-on-year, primarily due to higher cash receipts from sales[25]. - The cash and cash equivalents net increase decreased by 49.97% year-on-year, reflecting the overall cash flow situation[25]. - The company reported a total revenue of 25,336.81 million CNY for the period from August 10, 2022, to June 9, 2024[9]. - The company achieved a revenue concentration of 79.78% from its top five customers in 2023, indicating a high dependency on major clients[95]. Investment and Funding - The total investment during the reporting period was 2,530,593,693.55 yuan, a 143.11% increase from 1,040,934,753.66 yuan in the previous year[29]. - The company raised a total of RMB 1,140.29 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 1,041.98 million after deducting issuance costs[33]. - The company issued 10 million convertible bonds with a total face value of RMB 1,000 million, raising a net amount of RMB 991.61 million after expenses[33]. - The company has utilized RMB 597.57 million of the raised funds, with RMB 297.14 million allocated to the lightweight aluminum-magnesium alloy precision structural components project[33]. Research and Development - The company aims to increase the proportion of R&D expenses to operating income, striving to complete R&D goals within the year[43]. - The company has authorized over 350 patents, reflecting a strong focus on R&D and innovation[76]. - The company plans to enhance its research and development efforts to improve product quality and maintain high innovation capabilities[94]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies[155]. Operational Efficiency and Strategy - The company emphasizes the importance of smart manufacturing and aims to enhance its capabilities in precision manufacturing to meet the growing demands of various industries[41]. - The company is committed to improving operational efficiency and management levels through investments in automation and smart factory construction[76]. - The company has established a structured management system to enhance project management and operational efficiency[95]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational efficiency and management levels, aligning with national policies to boost investor confidence[99]. Market Expansion and International Presence - The company established a wholly-owned subsidiary in Hungary on March 23, 2023, to enhance its operational capacity[45]. - A new production base in Hungary is set to commence operations in November 2023 to meet the growing demand from overseas clients[69]. - The company has established production bases in Mexico and Hungary to enhance service capabilities for overseas core customers, responding to growing demand in these markets[100]. - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a detailed proposal and feasibility analysis presented[180]. Governance and Compliance - The company has maintained a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and enhancing operational independence from controlling shareholders[118]. - The company has established an audit committee to oversee internal and external audits, ensuring effective implementation of internal control systems[116]. - The company has a complete corporate governance structure and operational system, ensuring independence from its controlling shareholders[136]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its directors, supervisors, or senior management in the past three years[177]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices and foreign exchange rates due to its significant overseas sales[71]. - The company has a significant risk related to exchange rate fluctuations that could impact its financial performance[96]. - The company is actively seeking to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration[95]. - The company has focused on risk control while ensuring normal business operations through strict adherence to internal audit systems[116]. Employee and Management - The company has a diverse workforce with a focus on professional qualifications and educational background, contributing to its operational effectiveness[196]. - The company has maintained a stable number of employees, ensuring that it meets its operational needs while managing costs effectively[196]. - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in various industries, enhancing operational efficiency[148][150][151][152]. - The company has established a performance evaluation system that aligns with its strategic goals, enhancing employee motivation and engagement[197].

令计师 李 务所（特殊普通合伙） ai Centified Public Accountants (Special General Partner 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5274 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月 修订)》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了深圳市铭利达精密技术股份 有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资 料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5274 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shocial Shocial Pantnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、 上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会事务所总部所在地在 上海，随着业务规模进一步扩大，目前已在全国各地设有20家分所。 2、人员信息 上会事务所首席合伙人为张晓棠先生，截至2023年12月31日，上会会计师事 务所截至2023年末合伙人108人，注册会计师506人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数179人。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作为公司 2023 年年度审计 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场 风险，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟开展外汇 套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资不会影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符 合套期保值相关规定不会影响公司主营业务的发展。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 并经公司第二届董事会 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意， ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各项职责， 依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议程、 表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及 高级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2023 年 度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | 券方案的议案》 | | | | | 3、《关于 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以400,010,131股普通股为基数向普通股股东分配2023年 度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 三、公司履行的决策程序 （一 ...

3.特别风险提示：公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除 因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传 递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币21亿元，其中募集资金使用额度不超过11亿元人 民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过10亿元人民币。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377 号），并经深圳证券交易 所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2022]332 号）同意，公司首次公开发行人民 ...