国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332 号）同意，公 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》全文及摘要已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 为了让广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》内容及经营情况，公司将 于2024年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶诚先生，董 事、董事会秘书、财务总监杨德诚先生，独立董事孔于生先生，保荐代表人强强 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 9日(星期四)15：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入公司的问题征集专题 页面，或扫描下方二维码进入问题征集页面。敬请广大投资者通过全景网系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

1. 投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。 公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2.投资金额：授权有效期内任一时点最高金额不超过等值35,000万美元（或 其他等值外币币种）。 3.特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"） 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但也可能存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风 险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记 ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭利达（301268） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 | 联系电话：0755-23970369 | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 | 联系电话：0755-23976129 | 一、保荐工作概述 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2、向不特定对象发行可转换公司债券时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、 其他信息披露文件及法务审计部门相关记录，查阅各项业务和管理规章制度，与 公司相关人员进行沟通交流等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、董事会重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号》——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 规和规范性文件要求，对铭利达开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核 查情况及具体核查意见如下： 经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进 行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 （三）交易金额及业务规模 公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 35,000 万美元（或其他 等值外币币种），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过前述 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大会次数 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自参加董 事会会议 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 8 | 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会 会议和股东大会。历次会议均亲自出席，无缺席会议的情况。会前主动了解并获 取履职所需资料，了解公司生产经营状况及外部环境变化对公司造成的影响，关 注公司内部控制建设及实施情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况等，认 真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化意见、建议，对董事会所涉议案均 投了赞成票。本人利用自己的专业知识和职业经验，发表独立、客观、公正的意 见，为董事会决策、公司发展及维 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 成立日期：2013年12月27日 首席合伙人：张晓荣 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，先后任江苏工学院管理学院助教、讲师， 江苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授，江苏华丽智能 科技股份有限公司独立董事，至今任江苏大学财经学院教授，深圳市首航新能源 股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，江苏索普化 工股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情 况，声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会和 8 次股东大会，本人参会情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大会次数 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自参加董 事会会议 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 8 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经核查，公司独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 ...