深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严 格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年度工作计 划报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行 业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依 旧面临挑战。公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚 持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供 更优质的产品与服务，保证了公司生产经营稳健开展，销售业绩较去年同期明显 提升。 主要财务指标与上年度对比情况： 二、董事会会议召开情况 1、董事会会议召开情况 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增长 营业收入 406 ...

公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年末各项减值准备净 额12,753,669.34元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），具体见下 表： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度转回信用减值准备和计提资产减 值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》等有关规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产及 经营状况，本着谨慎性原则，公司以2023年12月31日为基准日，对合并报表范围 内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备，2023年度转回信用减值准备10,096,471.64元，计提资 产减值准 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，深圳 市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资 金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际 募集资金净额为人民币104,197.98万元。20 ...

一、本人基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 二、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会和 8 次股东大会，本人参会情况如下： 本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江苏 大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合伙 人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，贵 州振华新材料股份有限公司董事， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 083 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 ...

债券简称：铭利转债 债券代码：123215 股票简称：铭利达 股票代码：301268 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 特别提示 二〇二四年四月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、会议主持人：董事长陶诚先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30, ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 监事会关于股权激励公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司 对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象 名单进行内部 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。 三、被担保人的基本情况 江苏铭利达科技有限公司 1、成立日期：2016年11月17日 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占 公司2022年经审计净资产的比例为125.42%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月29日、2023年4月21日召开第二届董事会第六次会议、2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元（具体融资类型、金额、 期限、利率等以最终银行审批 ...