证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者 关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单 位名称 | 详见附件参与调研人员名单 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日 | (周二) 15:00-15:45 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公 司接待 人员姓名 | 董事、董事会秘书：杨德诚先生 | | | | 第一部分 公司 2023 | 年业绩回顾 | | | 公司 2024 年上半年 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月19日召开第二届董事会第二十三次会议、2024年9月5日召开2024年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公 司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4 月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金 额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保 方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项自公司2023年 年度股东大会审议通过之日起至202 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605， 877.36元。 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 二、《募集资金专项账户三方监管协议》和《募集资金专项账户四方监管协 议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回 购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币10,0 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 239 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | | | －深圳市红土智能股权投资基金合伙企 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | 6 | 邵雨田 | 13,279,200 | 3.32 | | 7 | 卢萍芳 | 10,874,880 | 2.72 | | 8 | 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合 | 10,007,400 | 2.50 | | | 伙） | | | | 9 | 宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合 | 9,377,280 | 2.34 | | | 伙） | | | | 10 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担 | 9,132,700 | 2.28 | | | 保证券账户 | | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19 日召开第二届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日 披 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 分公司债券持有人名册计算所得。 2、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债累计质押情况如下： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及 5%以上股东部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日 收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）， 5%以上股东宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿迁赛晖"） 的通知，获悉达磊投资、宿迁赛晖与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信 托"）就其持有公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质 押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | ...