| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、会议主持人：董事长陶诚先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30, ...

债券简称：铭利转债 债券代码：123215 股票简称：铭利达 股票代码：301268 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 特别提示 二〇二四年四月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 监事会关于股权激励公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司 对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象 名单进行内部 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。 三、被担保人的基本情况 江苏铭利达科技有限公司 1、成立日期：2016年11月17日 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占 公司2022年经审计净资产的比例为125.42%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月29日、2023年4月21日召开第二届董事会第六次会议、2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元（具体融资类型、金额、 期限、利率等以最终银行审批 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2023年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.67元/股； 2、2024年第一季度，共有50张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币5,000.00元），合计转成131股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年3月29日，公司剩余可转换公司债券张数为9,999,950张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币999,995,000.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2024 ...

简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭利达 股票代码：301268 信息披露义务人信息 信息披露义务人 1: 陶诚 住所/通讯地址：广东省深圳市 信息披露义务人 2：卢常君 住所/通讯地址：广东省深圳市 信息披露义务人 3：深圳市达磊投资发展有限责任公司 注册地址：深圳市南山区南头街道红花园社区南山大道 3018 号荔林春晓 D 栋 9B 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 信息披露义务人 4：陶美英 住所/通讯地址：江苏省南京市 信息披露义务人 5：陶红梅 住所/通讯地址：江苏省南京市 权益变动性质：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（减少） 签署日期：2024 年 4 月 3 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规、行政法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳 市铭利达精密技 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭利达 股票代码：301268 信息披露义务人：卢萍芳 住所/通讯地址：广东省深圳市 权益变动性质：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（增加） 签署日期：2024 年 4 月 3 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规、行政法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳 市铭利达精密技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在深圳市铭利达精密技术股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为公司实际控制人解除婚姻关系进行财产分割所致，属于 非交易变动，不触及要约收购；本次权益变动中，公司实际控制人之一致行动人 陶红梅女士、陶美英女士、卢常君先生所持公司股份未发生变动； 2、公司实际控制人陶诚先生与卢萍芳女士和卢常君先生已签署了《一致行 动协议》，本次权益变动后，陶诚先生与陶红梅女士、陶美英女士、卢萍芳女士、 卢常君先生之间的一致行动关系及其合计持有的公司表决权股份不会发生变动， 不会导致公司实际控制人发生变化； 经公司实际控制人陶诚先生和卢萍芳女士协商，陶诚先生拟将其直接持有的 公司10,874,880股股票分割过户给卢萍芳女士，并拟将持有的深圳市达磊投资发 展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）41 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，以确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、本激励计划的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权 激励计划的顺利实施，并 ...