证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-060 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-053 【2023 年 8 月】 1 浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主 管人员)林捷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告中详细阐述了未 来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高的风险、当前主要生产场所搬 迁风险、国际客户开发的不利风险、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险， 有关风险因素及应对措施内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-059 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十四次会议审议，同意召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-057 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项 报告： 浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-052 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-058 浙江金道科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们就公司拟在第二届董事会第十四次会议审议的议案进 行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前认可意见如下： 关于续聘会计师事务所的议案 的事前认可意见 经审核，我们认为：公司已事先就公司 2023 年度审计机构聘请事项与我们进行了 沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员 具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客 观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，具有充分的独立性、专业胜任能力及投资 者保护能力。因此，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 独立董事签字： 张如春___________________ 张新华___________ ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 半年度占用 | 2023 半年度占 | 2023 | 半年度偿 | 2023 半年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...