一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通 讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生、戴汇瑜女士、靳黎娜女士、李文明先生通过通讯 方式参会。本次会议由董事长蒋红升先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-080 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-079 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份等方式 购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司证券（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日（星期二）开市起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-078） 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包 括但不限于根据相关规定编制本次交易预案等。鉴于上述事项尚存在不确定性， 为保证信息披露公平、维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司 股票继续停牌。停牌期 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-078 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 本公司因拟披露重大事项，已于 2024 年 10 月 8 日开市起停牌。本公司正在 筹划发行股份等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者 利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日 13:00 时起继续停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 10 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 10 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 ...

山东科源制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公 司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）于2024年10月8日开市起停牌，待公司 通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 关于山东科源制药股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年10月8日 ...

附件：李照文先生简历 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-076 山东科源制药股份有限公司 监事会 山东科源制药股份有限公司 2024 年 9 月 30 日 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 李照文先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。李照文先生将与 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，其任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之 日起计算。 特此公告。 李照文先 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-073 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-074 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 9 月 30 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事一致同意，推举蒋红升先生主持 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会，为保证董事会 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-075 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 30 日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事 一致同意，推举马一先生主持本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02G20240142-00001 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2 ...

关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-072 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司""科源制药"）本次上市流 通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次申请解除限售的股东数量共计 1 户，解除限售股份的数量为 6,300,000 股，占公司总股本的比例为 5.8177%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 18 个月。 3、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司股 本数量变化情况 排的股份数量为 82,598,839 股，占公司总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及 限售安排的股份数量为 25,691,161 股，占公司总股本的比例为 23.72%。 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,398,839 股，占公司总股本的 1.29%。该部分限售 ...