山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 附则 18 | 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根 ...

山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 1 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范 围，防止泄露未公开重大信息，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过 半数选举产生。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第四条 ...

山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会可下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告 ...

山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《公司 法》、《民法典》和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括控股子 公司的对外担保、公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应遵循以下要求： （一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；公司原则上只为全资或 控股子公司提供担保，为其他公司提供担保的，被担保人应属于与公司在生产经 营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当 的企业，担保总额应控制在经济业务往来总额内。 （二）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一 般保证。 （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 （四）公司应慎重审查担保合同， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-068 山东科源制药股份有限公司 关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订《公司章程》及制定、 修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董 事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于变更经营范围、调整公司 组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体 情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司经营发展需要，拟将经营范围变更为："许可项目：新化学物质生产；药品 生产；药品委托生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；药用辅料生产；药用辅料销售； 药品零售；药品批发；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料 制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销 ...

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-069 山东科源制药股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为完善山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公司运 营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 及其他有关责任人继续购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-067 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日 15:00 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人 ...