证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-016 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届 董事会第十三次会议，公司董事会定于2024年3月14日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-9:25、9:30— ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-017 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年2月28日披露了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-016）。经审查，原 公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予以补充更正： 更正前： 附件一：一、网络投票的程序 一、本次股东大会召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议； (2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-015 山东科源制药股份有限公司 关于公司投资建设高端特色中间体及原料药智能制造项目 （二期项目）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设"高端特 色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）"的议案》，同意公司投资建设"高 端特色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）"，同时董事会授权管理层办 理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事 宜。本项目在高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）建设完成后择 期建设。 若项目实施过程中涉及关联交易的，公司将遵照相关规章制度及公司内部规 定履行关联交易的审批程序和信息披露义务。本项目不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-016 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届 董事会第十三次会议，公司董事会定于2024年3月14日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-9:25、9:30—11:30 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知已于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方 式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-012 1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设"高端特色中间体 及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》 为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有 资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设"高端特色中间体 及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》 为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有 资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项 目）"（以下简称"本项目"），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超 募集资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息 为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投 资为准。 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 2 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 使用超募资金及自有资金投资建设新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科源制药使用超募资金及自有资 金投资建设新项目的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-010 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十次会议决议。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 22 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举马一先生为第三届监事会监事后，于 2024 年 1 月 22 日以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事 会，为提高效率，会议于 2024 年 1 月 22 日 16:00 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举马一先生为公司监 ...

（一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-009 山东科源制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月22日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-011 山东科源制药股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日 附件：马一先生简历 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 22 日召开了第三届监事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，同意选举马一先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席 ...