德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 见证意见 速恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见。 2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 3. 本次股东大会的表决程序及表决结果; 德恒 02G20230159-00003 号 致:山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受山东科源制药股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派孙竣煌律师、郑淑芳律师列席公司于2024年1月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-008 山东科源制药股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-15:00期间 的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开了第三届 董事会第十二次会议，公司董事会定于2024年1月22日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金用于研究院建设项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对科源制药部分募投项 目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的事项进行核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-001 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红 升先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式 参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资建设"注射剂智能制造 项目"的议案》 公司全资子公司山东力诺制药有限公司为进一步提升竞争实力，实现发展战 略，拟使用自有资金人民币 81,413.52 万元，投资建设"注射剂智能制造 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-006 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席伦 立军先生的书面辞职报告。伦立军先生因退休离任，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。伦立军先生原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工 持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。不存在应当履行而未履行 的承诺。 在担任公司监事会主席期间，伦立军先生秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对伦立军先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，伦立 军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-003 山东科源制药股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金投资建设注射剂智能制造项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于全资 子公司使用自有资金投资建设"注射剂智能制造项目"的议案》，同意公司全资 子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）投资建设注射剂智能制 造项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署 工作，并负责办理项目建设所涉事宜。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 二、投资项目基本情况 4、生产产品 1、项目名称及项目实施主体 项目名称：注射 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-005 山东科源制药股份有限公司 关于对全资子公司山东力诺制药有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 9、股权关系：公司 100%持股。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日分别 召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 向全资子公司增资的议案》，同意公司以节余募集资金 3,064.29 万元和自有资 金人民币 16,935.71 万元对全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺 制药"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、增资对象的基本情况 1、公司名称：山东力诺制药有限公司 2、统一社会信用代码：91370100739258448G 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、成立时间：2002 年 5 月 14 日 5、注册资本：17,000 万元 6、法定 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-004 山东科源制药股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位 情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出 具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司 开立的募集资金专项账户，保荐人已与公司、存放募集资金的商业银行等相关方 签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目的基本情况 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-007 山东科源制药股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了董事张忠山先 生书面辞呈，情况如下： 公司董事张忠山先生，因退休离任，决定辞去公司董事职务，同时一并辞去董 事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后张忠山先生不再担任公司任何职务。 截至公告披露日，张忠山先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安 富创业投资合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富创业投资合伙企业 （有限合伙）持有公司股份6,300,000股。 张忠山先生间接持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。 公司董事张忠山先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司 及董事会对张忠山先生在任职期间为公司所作的贡献 ...

山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知已于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席伦立军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-002 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于"原料药综合生产线技术改造项目"结项并将节余募 集资金向全资子公司增资以实施"研究院建设项目"的议案》 "原料药综合生产线技术改造项目"已全部建设完毕，项目已达到预期使用 状态并正式投入使用。根据实际生产经营情况，"原料药综合生产线技术改造项 目"结项并将节余募集资金 3,064.29 ...