本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹、武滨、 袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-054 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，经公司总经理提名， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-055 山东科源制药股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了财务负责人的 书面辞呈，情况如下： 公司财务负责人李海磊先生，因个人原因，决定辞去公司财务负责人职务，辞 职后李海磊先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，李海磊先生未直接持有公 司股份。 公司财务负责人李海磊先生，在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对李海磊先 生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务负责人情况 公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任李春桦先生为公司财务负责人，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就上述聘任公司财务负责人的事项发表了同意的独立意见。 李春桦先生简历及相关情况详见附件。 三、备查文件 《第三届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 山东科源制药股份有 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-056 山东科源制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南安富"）函告，获悉 其为执行事务合伙人申英明银行贷款业务进行了质押担保，将持有的公司 3,380,000 股受限售流通股办理了质押业务。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 济南安富持有的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生 变更。本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3.股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 ...

山东科源制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《山东科源制药股份有限公司章程》等规定，我们作为山东科源制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经核查，我们认为公司本次董事会聘任财务负责人的程序与被提名人资格符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审查李春桦先生的个人履历等背景资料，李 春桦先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，我们一致 同意聘任李春桦先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 独立董事签字： 山东科源制药股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 （本页无正文，为《山东科源制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》之签署页） ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-052 山东科源制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的议案》 公司全资子公司山东力诺制药有限公司拟与沂南力诺制药有限责任公司及 其控股股东沂南县阳都硅砂有限公司签订厂房及配套设施租赁合同，承租沂南力 诺制药有限责任公司位于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施，作为生产、经 营场地。租赁期为一年，从厂房及配套设施竣工验收通过之日起计算。一年租期 后，可按照相同条件续租。年租金为固定资产原值（土地、设备、厂房、配套设 施及其他费用）×4%（根据项目投入预算，年租金约 2000 万元）。条件成熟后， 可以优先以公司为主体通过发行股份定增的方式对沂南县阳都硅砂有限公司持 有的沂南力诺制药有限责任公司股权进行收购。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 签订厂房及配套设施租赁合同的公告》。 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《第三届董事会第十次会议决议》。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-053 山东科源制药股份有限公司 关于签订厂房及配套设施租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东力诺 制药有限公司于 2023 年 11 月 25 日与沂南力诺制药有限责任公司及其控股股东 沂南县阳都硅砂有限公司签订厂房及配套设施租赁合同，承租沂南力诺制药有限 责任公司位于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施，用于生产、经营场地，租 赁期为一年，一年租期后，可按照相同条件续租，年租金为固定资产原值（土地、 设备、厂房、配套设施及其他费用）×4%（根据项目投入预算，年租金约 2000 万元）。 2、公司于 2023 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的 议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三 届董事会第十次会议决议公告》。 本次交易事项不构成关联交易 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-049 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10 日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-050 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第八次会议决议。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 10 日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023 年第一次临 时股东大会选举伦立军先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 10 日以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事 会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 10 日 16:00 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事伦立军先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选 ...

监事会 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-051 山东科源制药股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举伦立军担任公司第三届监事会监事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》 及《202 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230159-00002 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、底敏律师列席公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东 大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...