证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-044 山东科源制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2、本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持 表决权三分之二以上通过。 一、《公司章程》修订相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平， 优化公司治理结构，公司对《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行了修订，相关修订对照情况具体如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 | 公司与其合并范围内的控股子 | 公司与其合并范围内的控股子公司 | | | 公司发生的或者上述控股子公司之 | | | | | 发生的或者上述控股子公司之间发生的 | | | 间发生的交易，除中国证监会、深 | 交易，除中国证监会、深圳证券交易所 | | | 圳证券交易所或本章程另有规定 | | | | 外，免于按照本节及本章程第一百 | 或本章程另有规定外 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-041 山东科源制药股份有限公司 关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理、财务负责人辞职情况 截至公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安 富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有10.59%的份额，济南安富企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。 2、公司总经理蒋红升先生，因工作调整，决定辞去公司总经理职务。公司于 2023年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决定选举蒋 红升先生为公司第三届董事会董事长，增补蒋红升先生为提名委员会委员，战略委员 会主任委员。截至公告披露日，蒋红升先生未直接持有公司股份。 3、公司财务负责人王吉兰女士，因退休离任，决定辞去公司财务负责人职务， 辞职后王吉兰女士不再担任公司任何职务。截至公告披露日，王吉兰女士未直接持有 公司股份，其在员 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。因公司董事长伦 立军先生退休离任，会议由副董事长邹晓虹先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事 审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-039 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于 ...

山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席赵 晓梅女士的书面辞职报告。赵晓梅女士因个人原因，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵晓梅女士原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，赵晓梅女士未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 在担任公司监事会主席期间，赵晓梅女士秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对赵晓梅女士在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，赵晓梅 女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在此期间赵晓梅女士将继续履行监事会主席、监事相应职责，直 至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事 会主席的选举工作。 二、监事补选情况 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-045 山东科源制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第八次会议，公司董事会定于2023年11月10日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25、9:30—11 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 ...

独立董事制度 2023 年 10 月 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东科源制药股份有限公司（以下简称："公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称："《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-037 公司连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 山东科源制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品盐酸二甲双胍片 适应症为治疗2型糖尿病，为降糖类药品，不涉及肥胖适应症。公司目前没有涉 及减肥功效产品的收入。 2、2023年10月12日公司动态市盈率为54.14倍，动态市盈率较高。公司股票 交易连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%，与同期创业板综指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资 者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 3、公司拟于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。截至本公告披 露日，公司2023年第三季度报告相关工作正在有序筹备中 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-036 山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份 为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除限售股份的数量为 1,398,839 股，占 公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司 股本数量变化情况 2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,350,000 股为 基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不 送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,940,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 108,290,000 股，其中有流通 ...