股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-094 2、统一社会信用代码：914418007929985760 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向中信 银行股份有限公司广州分行（以下简称"中信银行"）申请授信。根据中信银行的要求， 须由公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）为公司上述授信业 务项下公司应承担的债务提供不超过人民币10,000万元的本金最高额连带责任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表 黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-093 黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）14:30开始 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-092 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共125人，代表股份 79,364,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账 1 户中的股份数量，下同）的53.0921％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公司章程 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-091 金禄电子科技股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中 的股份不享有利润分配权利。公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司实施利润分 配方案时股权登记日的总股本 151,139,968 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,655,200 股后的 149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红 利14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本。 次会议决议公告》及于2024年4月25日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议 公告》。 二、董事会审议通过利润分配方案情况 1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的2024年前三季度利润分配方案为： 以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.00元（含税），不送红股及不使用资本公积 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-090 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》，决定 于2024年12月11日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东会会议，并于2024年 11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知》。现 就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-089 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子 公司提供担保的公告》。 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 二、担保进展情况 为满足经营发 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-088 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 | 主要财务指标 | 年 2024 | 月 日 9 30 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 2,792,135,874.82 | | 2,726,158,347.59 | | | 负债总额 | | 1,118,355,122.27 | | 1,068,679,199.38 | | | 归属于母公司所有者权益 | | 1,673,780,752.55 | | 1,657,479,148.21 | | | | 2024 | 年 月 1-9 | | 年度 2023 | | | 营业收入 | | 1,164,272,756.52 | | 1,331,099,728.86 | | | 利润总额 | | 57,274,974.60 | | 39,073,878.48 | | | 归属于母公司股东的净利润 | | 56,940,022.70 | | 42,409,451.41 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，经公司第二 届董事会第十七次会议决议批准，公司向中国银行股份有限公司清远分行（以下简称"中 国银行"）申请人民币42,000万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以 下简称"湖北金禄"）与中国银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公 司应承担的债务提供人民币42,000万元的本金最高额连带责任保证。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、 ...