Group 1: Pengding Holdings - The company is currently producing in multiple locations including Shenzhen, Huai'an, Qinhuangdao, Kaohsiung, and Thailand, and is entering the automotive electronics sector through Tier 1 module manufacturers [2] - Pengding Holdings is actively pursuing collaborations with domestic and international car manufacturers, with plans for small-scale production of optical module customers in the second half of 2024, expecting revenue contributions to rise with the development of AI technology [2] - The company has established a comprehensive product matrix covering AI mobile phones, AI PCs, AI glasses, and is accelerating its layout in AI servers, optical modules, switches, humanoid robots, and new energy vehicles [2] Group 2: Huadian Co., Ltd. - The company is focusing on risk diversification strategies in response to overseas clients' concerns about geopolitical supply chain risks, with a small-scale production currently underway at its Thailand facility [3] - Huadian has initiated customer certification and product introduction efforts to gradually release production capacity while validating its production capabilities for mid-to-high-end products [3] - The company plans to invest approximately 4.3 billion in a new high-end printed circuit board expansion project for AI chips, which commenced construction in late June 2024, aimed at enhancing its core competitiveness and economic benefits [3] Group 3: Jinlu Electronics - Jinlu Electronics' products are primarily used in the automotive electronics sector, particularly in the "three electric systems" of new energy vehicles, achieving significant market applications [4] - The company's PCBs are supplied to eight of the top ten domestic power battery manufacturers for BMS in 2024, establishing a strong market position in BMS PCB products [4] Group 4: Wanyuantong - The company plans to start construction of its Thailand factory in Q3 2025, with production expected to commence in Q3 2026, covering an area of approximately 68 acres and an annual production capacity of about 4 million square meters [5] - Wanyuantong's products are used in various sectors including automotive electronics, consumer electronics, industrial control, communication, medical, and home appliances, with automotive electronics accounting for over 40% of revenue in the first half of 2025 [5] - The company is currently mass-producing HDI products for intelligent driving applications and is also involved in prototype products related to optical communication modules [5]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3597.22 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.10% [1] - The total trading volume of A-shares today is 14,360.10 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 656 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Tongguan Copper Foil (15.08%) - Defu Technology (9.48%) - *ST Huike (9.43%) [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Yao Yigou - Ningde Times - SAIC Group [1] Top Stocks by Deviation Rate - The following stocks have the highest deviation rates from the five-day moving average: - Tongguan Copper Foil: 20.00% increase, trading at 25.08 yuan [1] - Defu Technology: 11.96% increase, trading at 30.99 yuan [1] - *ST Huike: 12.10% increase, trading at 12.88 yuan [1] - Other notable stocks include: - Chaojie Shares: 12.51% increase, trading at 42.08 yuan [1] - Zhongxin Fluorine: 10.00% increase, trading at 20.68 yuan [1] [2]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-028 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简 称"本次会议")于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事 长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先 生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公司 治理结构、提高董事会的运作效率，董事会同意将董事会成员人 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9 ...

一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简 称"本次会议")于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事 长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先 生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-028 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 一、会议召开基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 人出席现场会议行使表决权。 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、 规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和其他规定主体在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘 书。董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该 买卖行为可能存在不当情形的，董事会秘书应当及时书面通知相关董 事和高级管理人员，并提示相关风险。 公司董事和高级管理人员对持有本公司股份的比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在成为公司董事、高级管 理人员候选人时向公司董事会秘书报告其以及其近亲属（包括配偶、 父母、子女、兄弟姐妹等）的个人身份信息。 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及其他规定主 体的身份及所持本公司股份的数据，统一为以上人员办理个人信息的 网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规 的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强 ...

| 第一章 | 总 1 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 3 | | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 18 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 20 | | | 第四章 | 附 22 | 则 | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 （五）未以新建或者扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或者土地使用权、软件、专 利等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金管 理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等 专业从事投资业务活动的机构）共同投资设立并购基金或者产业基金 等投资基金或者是认购专业投资机构发起设立的投资基金份额。 第三条 公司及子公司进行投资时，应遵循下列原则： （一）致力发展主营业务，审慎进行跨行业、多元化投资。公司 ...

等衍生产品业务。 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限 | | 3 | | 第四章 | | 机构职责及业务流程 | 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 | | 5 | | 第六章 | | 套期保值业务的风险分析及风险控制 | 5 | | 第七章 | | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 | 7 | | 第八章 | 法律责任 | | 8 | | 第九章 附 | 则 | | 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）开展的套期保值业务。未经公司同意，子公司不得 开展套期保值业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 8 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 15 | | 第四章 | 高级管理人员行为规范 | 17 | | 第五章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》及其 ...