股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-033 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其摘要于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况， 公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1dbnDoeXnqg或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 1 参会及问题征集页面进入小程序码 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 2 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生、王龙基先生、盛广铭先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士、保 荐代表人李勇先生（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-027 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度衍生品投资的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定成本、规 避汇率风险。公司系根据对美元兑换人民币汇率的走势判断主要在2023年5月及6月集中 开展远期结售汇业务。2023年下半年，根据美元兑换人民币的实际汇率走势，公司未再 开展远期结售汇业务。报告期内，公司在任一时点的衍生品交易金额均不超过6,000万美 元或等值其他外币金额，在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内。 三、内控制度执行情况 公司已制定《投资管理制度》《套期保值业务管理制度》等，规范公司衍生品交易 行为，对套期保值业务相关操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离措施、风险控制、 内部报告、信息披露、会计核算等作出明确规定。2023年度，公司严格按照上述制度相 关规定开展套期保值业务，未违反相关法律法规及规范性文件的规定。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求， ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-026 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"金禄电子"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.3 ...

本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金达莱环保股份有限公司独立董事、广东正业科技股份有限公司独立董 事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事、江苏好山水环保科技有限公司监事、深南电路股份有限公司独立董事； 现任中国电子电路行业协会名誉秘书长、上海《印制电路信息》杂志社常务副主 编及社长、上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限 公司董事长；兼任上海纯煜信息科技有限公司监事、上海颖展展览服务有限公司 监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常州澳弘电子股份有限公司 独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立 董事及公司独立董事等职务。 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二零二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 关于金禄电子科技股份有限公司作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、叶可安律师（以下简称"本所 律师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司 本次限制性股票激励计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：金禄电子科技股份有限公司、全资子公司湖北金禄 科技有限公司、凯美诺科技投资控股有限公司及深圳市铠美诺电子有限公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：印制电路板业务；纳入评价范围的主要事项包括： 法人治理结构、子公司管理、重大投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、资金管 理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、成本与费用管理、 生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、财务报告管理、人力资源管理、 信息系统管理、合同与印章管理、信息披露管理、募集资金使用、内部审计监督等。重 点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 2、内部控制评价工作依据 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3-73 号 三、注册会计师的责任 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金禄电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 12 页 一、对报告使用者和使用 ...

1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的 议案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举王龙基先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 2 名，独立董事汤四新先生因教 学工作安排原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。 本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-025 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关 事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长；现兼任上海军民融合 发展研究会理事、钹鑫科技（上海）股份有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 本人已向公司董事会 ...