股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-048 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

金禄电子科技股份有限公司 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-045 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-044 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广发 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广发银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广发银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币12,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告（五） 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-043 金禄电子科技股份有限公司 二、担保进展情况 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国建设银行股份有限公司安陆支行（以下简称 "建设银行"）申请授信。公司与建设银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项 下湖北金禄应承担的债务提供人民币10,000万元的最高额连带责任保证。 本次担保前，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为 35,300.00万元，可用担保额度为15,500万元；本次担保后，公司已签署担保合同或出具 担保函为湖北金禄提供担保的总金额为45,300.00万元，可用担保额度为5,500万元。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：湖北金禄科技有限公司 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金禄电子 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 联系电话：028-86690159 | | | | | 保荐代表人姓名：江岚 联系电话：028-86690159 | | | | | 现场检查人员姓名：李勇 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日-2024年5月9日 | | | | | 现场检查时间：2024年5月6日-9日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4）核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5）查看公司主要经营、管理场所； ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）项目 组成员于 2024 年 5 月 6 日对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电 子"、"公司"）到场的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 5 6 | 年 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 金禄电子会议室 | | | | | 培训主题 | 董监高履职行为规范、信息披露义务人的信披要求、董监高日 | | | | | | 常交易事项、对外交流合规要求、创业板上市规则（2024 年修 | | | | | | 订） | | | | | 培训讲师 | 李勇 | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、其他 | | | | （本页无正文，为《国金证券股 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-042 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 340,376,851.77, an increase of 7.92% compared to CNY 315,388,505.23 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.45% to CNY 12,962,757.41 from CNY 18,374,230.50 year-on-year[5]. - The company reported a significant drop in net profit excluding non-recurring items, which fell by 83.73% to CNY 2,476,282.89 from CNY 15,220,266.41 year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2024 was 12.96 million RMB, a year-on-year decrease of 29.45%[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.48 million RMB, down 83.73% year-on-year[16]. - Operating profit decreased to ¥12,024,493.71, down 37.0% from ¥19,084,438.39 in the previous period[29]. - The total comprehensive income for the current period was ¥12,953,666.76, down from ¥18,828,138.50 in the previous period[31]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 5,391,349.42 compared to a net inflow of CNY 21,464,126.68 in Q1 2023, representing a decrease of 125.12%[5][11]. - The net cash flow from operating activities was -5.39 million RMB, a year-on-year decline of 125.12%[16]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥19,470,276.14, an improvement from a net outflow of ¥294,256,660.40 in the previous period[34]. - Cash flow from financing activities recorded a net outflow of ¥65,730,132.33, compared to a net inflow of ¥107,111,888.81 in the previous period[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,607,819,578.76, down 4.34% from CNY 2,726,158,347.59 at the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2.608 billion, a decrease from RMB 2.726 billion at the beginning of the period[26]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 937.08 million, down from RMB 1.069 billion at the beginning of the period[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 383.65 million from RMB 491.92 million at the beginning of the period[26]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,791[12]. - The company repurchased 56,700 shares at a maximum price of RMB 17.64 per share, totaling RMB 998,480.00 on April 8, 2024[25]. - The company plans to use repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase budget between RMB 30 million and RMB 50 million[25]. - The company approved the cancellation of 889,600 shares of restricted stock that had been granted but not yet vested as of March 29, 2024[23]. Production and Costs - Production capacity increased by 10.71% year-on-year, with output rising by 31.36% due to increased order volume[16]. - The average product price decreased by 11.98% year-on-year, impacting gross profit margin which fell by 6.45 percentage points[16]. - Total operating costs increased to ¥337,390,435.92, up 13.6% from ¥296,981,761.98 in the previous period[29]. Government Support and Incentives - The company received government subsidies amounting to CNY 11,356,838.22, primarily due to a listing reward of CNY 7 million[6]. - The 2023 restricted stock incentive plan has been approved to enhance employee motivation and retention[20]. - The company adjusted the list of incentive stock plan participants and granted 1.938 million shares of restricted stock to 50 eligible participants on April 14, 2023[21]. - The grant price for the restricted stock incentive plan was adjusted from RMB 15.47 per share to RMB 14.97 per share following the implementation of the 2022 profit distribution plan[22]. - On October 12, 2023, the company granted 200,000 shares of restricted stock to 16 eligible participants as part of the reserved portion of the incentive plan[23]. Future Plans - The company plans to implement cost reduction measures starting in Q2 2024, focusing on procurement costs and operational expenses[17]. - The PCB expansion project has been approved with an investment of 2.34 billion RMB, and construction is currently underway[18][19]. - The company has successfully acquired land use rights for approximately 63 acres for the PCB expansion project[18].

致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事 ...