特别提示： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-037 金禄电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

关于金禄电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会 议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先 生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-040 金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。 ...

证券日报网讯金禄电子8月6日在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品主要应用于汽车电子领域， 尤其是在新能源汽车"三电系统"领域形成了较为广泛的终端市场应用。公司PCB已配套应用于2024年度 国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的BMS，并成为国内多家头部动力电池厂商的PCB主 力供应商，BMS用PCB产品的市场地位较为突出。 （文章来源：证券日报） ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-036 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定 于2025年8月7日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会会议，并于2025年7 月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》。现就 本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定于2025年8月7日（星期四）14:30在 广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第 一次临时股东会会议，并于2025年7月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会 会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-036 金禄电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定于2025年8月7日（星期四）14:30在 广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第 一次临时股东会会议，并于2025年7月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会 会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-036 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定 于2025年8月7日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会会议，并于2025年7 月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》。现就 本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-036 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定 于2025年8月7日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会会议，并于2025年7 月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》。现就 本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四） ...

公司董事会对江岚女士在公司首次公开发行A股股票并在创业板上市及持续督导期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-035 金禄电子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"）出具的《关于更换金禄电子科技股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国金证券原委派李勇先生、江岚女士为公司首次公开发行A股股票并在创 业板上市持续督导期间的保荐代表人，现原保荐代表人江岚女士因退休离职，无法继续 担任公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导期间的保荐代表人，为保证 持续督导工作有序进行，国金证券现委派保荐代表人罗倩秋女士（简历详见附件）接替 江岚女士继续履行持续督导工作。 本次更换保荐代表人不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更保荐代表人 后，公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为李勇先生和罗 倩秋女士，持续督导期至2025年12月 ...