1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、高级管理 人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-089 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》。 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司 其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：邱荣辉 | 联系电话：0755-23619561 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-085 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 清研环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥69,319,019.92, representing a 44.32% increase compared to ¥48,032,803.44 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,536,728.54, a significant increase of 306.72% from ¥3,082,391.03 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1161, up 204.72% from ¥0.0381 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥12,471,122.78, significantly higher than ¥2,978,991.47 in the first half of 2022, reflecting strong overall performance[182]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥13,334,265.61, which is a 39.14% decline compared to -¥9,583,133.98 in the previous year[24]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, now serving over 1,200 clients across various sectors[17]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces, targeting a 10% market share in these regions by the end of 2024[17]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments and collaborations to enhance its business layout[60]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[126]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's service offerings and customer base[126]. Product Development and Innovation - New product development includes the RPIR technology, which has shown a 30% improvement in wastewater treatment efficiency compared to previous models[15]. - The company is focused on rapid biochemical wastewater treatment technology and has developed several proprietary technologies, including RPIR and T-Bic series[32][37]. - The RPIR technology is designed for various applications, including municipal wastewater treatment and decentralized sewage treatment, emphasizing low cost and high efficiency[33][36]. - The T-Bic technology has begun industrial application during the reporting period, expanding the company's product offerings[37]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and technology upgrades[126]. - The R&D budget has been increased to 100 million yuan, emphasizing innovation in environmental technology[126]. Financial Guidance and Projections - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 600 million[17]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[126]. - The company has set a performance guidance of 600 million yuan in revenue for Q3 2023, indicating a 20% increase from Q2 2023[126]. Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainability, aligning its operations with the dual carbon goals of peak carbon emissions and carbon neutrality[15]. - The company has achieved ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications, indicating its commitment to quality management and environmental protection[108]. - The company is focused on developing energy-efficient and low-carbon wastewater treatment technologies to contribute to national carbon reduction goals[109]. Risk Management - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, and has developed strategies to mitigate these risks[3]. - Increased market competition in the water environment governance sector poses a risk, prompting the company to focus on R&D investment and product quality improvement[94]. - The company faces risks from adverse external environmental changes, which could impact market development and project implementation[93]. Shareholder and Governance Matters - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[4]. - The company has established a profit distribution policy emphasizing stable and continuous returns to investors, ensuring compliance with legal regulations[120]. - The company emphasizes communication with shareholders, especially minority shareholders, to address their concerns and encourage participation in meetings[121]. - The company has committed to strict compliance with relevant regulations regarding share lock-up and reduction commitments, ensuring no violations during the lock-up period[119]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥917,609,444.21, a slight decrease of 0.46% from ¥921,827,933.45 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 125.33% to -¥87,135,799.89, largely due to the previous year's fundraising activities[70]. - The total liabilities decreased to CNY 84,169,249.72 from CNY 106,908,801.06, a reduction of about 21%[177]. - Owner's equity rose to CNY 833,440,194.49 from CNY 814,919,132.39, indicating an increase of approximately 2%[177].

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-082 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月14日14:30 召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023年9月14日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统 ...

本表已于2023年8月28日获董事会批准。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 清研环境科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对清研环境科技股份 有限公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 19.09 元/股，募集资金总额为 51,562.09 万元，扣 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-081 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人薛永强作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 - 1 - 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-073 清研环境科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开的第 一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的 实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行股票并上市的部分募集资金 投资项目进行延期。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异 议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 ...