关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计 准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策的 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属于自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。先将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 1）《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于 企业将以现金结算的股 ...

上海国缆检测股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，本人参加了全部应出席的股东大会 会议，具体情况如下： | 应出席股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 各位股东及股东代表： 本人车海辚作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人车海辚，女，1974 年 5 月出生，本科学历，硕士研究生学位，中国国 籍，无境外永久居留权，高级会计师职称。已取得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 261,088,936.31, representing a 25.11% increase compared to CNY 208,679,732.57 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 74,574,339.91, a slight increase of 1.31% from CNY 73,608,472.59 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72,893,417.53, which is a 7.37% increase from CNY 67,887,749.67 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 133,191,356.75, marking a 35.14% increase from CNY 98,557,627.29 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,223,804,424.22, a 4.71% increase from CNY 1,168,710,143.45 at the end of 2022[24]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.96, down 7.69% from CNY 1.04 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.98% in 2023 from 11.40% in 2022, a decline of 3.42%[24]. - The company achieved a revenue of 261.09 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 25.11%[84]. - The net profit attributable to shareholders was 74.57 million yuan, with a year-on-year increase of 1.31%[84]. - Revenue from inspection and testing services accounted for RMB 236,791,062.75, which is 90.69% of total revenue, showing a growth of 26.28% from RMB 187,517,483.24 in the previous year[99]. Dividends and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 78,000,000 shares[5]. - The company conducted two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[154]. - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with an investor participation rate of 78.74%[164]. - The company held its first extraordinary general meeting on June 29, 2023, with an investor participation rate of 75.00%[165]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[4]. - The company has made significant investments in improving its governance structure and internal control systems, aligning with national strategies for state-owned enterprise reform[95]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[158]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management[159]. - The independent directors provided independent opinions on major company matters, ensuring compliance with relevant laws and regulations[195]. - The supervisory board found no issues during its oversight activities in the reporting period, suggesting effective governance[198]. Market and Industry Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the cable testing sector[19]. - The demand for testing services is closely linked to the growth of the cable production and downstream industries, indicating a stable market outlook for the company[38]. - The cable industry in China has maintained a market scale exceeding 1 trillion yuan since 2018, driven by urbanization and industrialization[39]. - The State Grid Corporation plans to invest 5,200 billion yuan in 2023, marking a historical high in grid investment, with a focus on high-voltage and smart grid projects[41]. - The "New Infrastructure" investment plan includes over 1,300 projects with a total investment exceeding 10 trillion yuan, creating stable market demand for the cable industry[40]. Research and Development - The company focuses on technological innovation, with significant R&D investments in high-end and special cable testing technologies, contributing to economic benefits and brand effect[48]. - The company has significantly increased its R&D investment, achieving multiple technological innovations, including winning the first prize of the China Machinery Industry Science and Technology Award for its high-end cable technology project in offshore wind power in 2018[49]. - The company invested 23.71 million yuan in research and development during the reporting period, focusing on 22 ongoing projects[89]. - The company applied for 15 invention patents and received 1 patent authorization during the reporting period[90]. - The company is conducting research on cable burning performance consistency, which aims to improve product quality and reduce manufacturing costs[109]. Strategic Acquisitions and Investments - The company successfully completed the acquisition of Anhui Yuce, which positively impacted its operational performance[83]. - The company plans to acquire 70% of Chuanglan Testing, which will enhance its product range and profitability, with the acquisition expected to be completed by January 31, 2024[97]. - The company acquired 70% equity of Shanghai Chuanglan Testing Technology Co., Ltd. during the reporting period[196]. Operational Efficiency and Market Position - The company is transitioning to a digitalized inspection model, improving operational efficiency and testing quality through the implementation of smart detection technologies[54]. - The company has optimized its marketing strategy to target end-users in sectors such as power systems and rail transportation, expanding its customer base and deepening market insights[53]. - The company has established long-term stable relationships with major domestic cable manufacturers and users, ensuring a steady customer base and market credibility[80]. - The company has a strong customer base, including major domestic and international cable manufacturers, ensuring high customer retention[45]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 287, including 182 at the parent company and 105 at major subsidiaries[199]. - The professional composition includes 88 production personnel, 22 sales personnel, 142 technical personnel, 8 financial personnel, and 27 administrative personnel[200]. - The educational background of employees shows 176 with a bachelor's degree, 33 with a master's degree, 4 with a doctoral degree, and 74 with an associate degree or below[200]. - The company has a structured performance evaluation system that influences the annual performance remuneration for its management[188]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its future development and outlines measures to mitigate these risks[4]. - The company has identified risks related to innovation and management, emphasizing the need for continuous improvement in management practices and R&D capabilities[144][145]. - The company is actively addressing risks related to market demand changes, policy shifts, and potential talent shortages by enhancing its technical team and expanding its service offerings[149].

上海国缆检测股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务 收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建 筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政 业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体 育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责国缆检测上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪 报告。 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国缆检测 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：010-83939259 | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939278 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | ...

上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海国缆检测股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于公司日常关联交易额度预计的公告 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易额度预计事宜尚需提交股东大会审议。 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常 经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国缆检测"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司 日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中， 《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果审议通过，关联董事谢 志国在该议案中回避了表决，《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常 关联交易类别和金额预 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-019 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等规章制度 的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范 ...

上海国缆检测股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人马弘作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马弘，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1986 年 7 月 至 1988 年 8 月，就职于温州师范学院，任讲师。1991 年 7 月至 1995 年 1 月， 就职于上海市政府研究室，任副主任科员、主任科员。1995 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于上海市市委办公厅，历 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-020 上海国缆检测股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例:每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不分红股，不以资本 公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，上海国缆检测股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 74,574,339.91 元 人民币，母公司净利润为 72,668,125.17 元人民币。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,266,812.52 元后，减去派发的 2022 年度现金股利 30 ...