关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定代表人或 法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授 权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度 事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号： ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-028 上海国缆检测股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-020 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-019 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、 谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-021 上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）， 共计派发现金股利 31,980,000.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如 在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国缆检测 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：010-83939259 | | 保荐代表人姓名：曹千阳 | 联系电话：010-83939639 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0613号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计国缆检测 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对国缆检测实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解国缆检测的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 附件：上海国缆检测股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

内部控制审计报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2286号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2286号 上海国缆检测股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国缆 检测董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司募投项目延期 并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测募投项目延期并调整部分募 投项目内部结构、实施地点情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182 ...