上海国缆检测股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海国缆检测股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计 发生金额（不含 利息） 2024年度占用资 金的利息（如 有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年报告期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - ...

关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海国缆检测股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控 制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制 设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立 ...

（二）募集资金使用与结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况为： （1）2024 年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 4,245.75 万元 （含手续费支出）。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测 2024 年度募集资金年度存 放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，上海国缆检测股份 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-016 上海国缆检测股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025年4月16日，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户，以集中竞价交易方式首次回购公司股份30,600股，占目前公司总 股本的比例为0.04%，最高成交价为44.26元/股，最低成交价为43.77元/股，支 付金额为1,348,776.00元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 回购期限内，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案， 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2025年3月6日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二次监事会第七次会 议，并于2025年3月24日召开2025 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐人国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安证券股份 有限公司关于更换上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保 荐代表人的函》。公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人陈圳寅先生因工 作变动原因，不再负责本公司持续督导工作。根据相关法律法规及监管规定的 要求，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派曹千阳先生（简历详见 附件）接替陈圳寅先生履行公司首次公开发行股票的持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为赵鑫女士和 曹千阳先生，持续督导期持续至2025年12月31日止。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-015 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司对陈圳寅先生在担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代 表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

2025年3月6日，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第八次会议、第二次监事会第七次会议，并于2025年3月24日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，实施A股限制性股票激励计 划。本次回购股份的资金总额为不超过人民币3,817.64万元，回购价格为不超 过人民币74.36元/股，回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月 内。 具体内容详见公司分别于2025年3月8日、2025年4月2日在于巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露的《上海国缆检测股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案》、《上海国缆检测股份有限公司回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-014 上海国缆检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-013 上海国缆检测股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份金额：回购资金总额不超过人民币 3,817.64 万元（含）； 2、回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金； 3、回购股份用途：实施 A 股限制性股票激励计划。 本次回购的股份拟用于实施 A 股限制性股票激励计划，公司如未能在发布回 购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将 予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行； 4、回购股份价格：不超过人民币 74.36 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员以及控股股 东、实际控制人、 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-012 上海国缆检测股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2.本次激励计划的 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-011 上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 3 月 24 日 14:30 在上海市 宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...