上海国缆检测股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海国缆检 测股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 25 日,公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六 次会议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 ...

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为了公司董事会顺利运行， 公司董事会拟即日召开第二届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议 通知于当日直接送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中以通讯方式出席并表决董事 1 人，没有董事委托他人出席。董事江斌、许伟 斌、谢志国、王瀛超、黄国飞、王晨生，独立董事马弘、李忠华以现场方式出席， 独立董事车海辚以通讯方式出席。 经全体董事共同推举，会议由董事江斌先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-010 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 3 月 25 日 14:30 在上 海市宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-011 监事会认为：鉴于公司第二届监事会成立，公司为保证监事会规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意选举张苑女士担任公司 第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第二届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通 知于当日直接送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均 已现场方式出席并表决，没有监事 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-012 上海国缆检测股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第二届 董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选 举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任 了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）董事长：江斌先生 （二）董事会成员：非独立董事江斌先生、许伟斌先生、黄国飞先生、谢志 国先生、王瀛超先生，职工代表董事王晨生先生，独立董事马弘先 ...

公司本次向银行申请授信是为了满足公司日常经营需要，符合公 司整体融资规划。公司本次向银行申请授信有利于公司的稳定发展， 不会给公司带来重大财务风险，符合公司和股东的利益需求，不存在 损害公司及股东特别是中小股东的情形。授信方案最终以公司与银行 实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实 际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-013 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-009 上海国缆检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人：公司第一届董事会 （5）会议主持人：公司董事长江斌先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 共 6 人，代表股份 58,503,350 股，占公司有表决权股份 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事 会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 第四条 薪酬与考核委员 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆 检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审 计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多 数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善上海国缆检测股份有限公司（以下 ...

第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-004 上海国缆检测股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024年2月26日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期届满，公司依据 ...