往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0613号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计国缆检测 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对国缆检测实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解国缆检测的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 附件：上海国缆检测股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

内部控制审计报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2286号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2286号 上海国缆检测股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国缆 检测董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司募投项目延期 并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测募投项目延期并调整部分募 投项目内部结构、实施地点情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对国缆检测 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司股东会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、 其他信息披露文件及法务审计部门相关记录，查阅各项业务和管理规章制度， 与公司相关人员进行沟通交流等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

审计报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2285号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 -108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0612号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 募集资金存放与实际使用鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0612号 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用， ...

一、独立董事基本情况 本人马弘，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1986 年 7 月 至 1988 年 8 月，就职于温州师范学院，任讲师。1991 年 7 月至 1995 年 1 月， 就职于上海市政府研究室，任副主任科员、主任科员。1995 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于上海市市委办公厅，历任副处级秘书、正处级秘书。2003 年 1 月至 2014 年 8 月，就职于上海市金融服务办公室，任副主任。2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于上海东方国际集团资产管理公司，任副总裁。2015 年 10 月至今， 就职于中叶资本管理有限公司，任董事长。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，已获得《深圳证券交易所独立董事资格证 书》，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。 报告期内，公司董事会进行换届选举，于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一 次临时股东会决议通过，本人再次当选为第二届董事会独立董事成员。 在担任公司独立董 ...

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人车海辚作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人车海辚，女，1974 年 5 月出生，本科学历，硕士研究生学位，中国国 籍，无境外永久居留权，高级会计师职称。已取得深圳证券交易所颁发的上市公 司独立董事资格证书。1997 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于上海汽轮机有限公 司，历任财务部副部长、部长。2004 年 10 月至 2012 年 1 月，就职于上海电气 环保集团，任财 ...

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李忠华作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李忠华，男，1962 年 8 月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留 权，教授。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1983 年 7 月至 1985 年，就职于哈尔滨电工学院电工材料系，任政治辅导员。1988 年 7 月 至 1994 年 8 月，就职于哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆专业，历任助教、讲师； 1997 年 1 ...