证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-036 上海国缆检测股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥147,538,565.47, representing a 9.92% increase compared to ¥130,346,411.61 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥37,735,350.15, a slight decrease of 1.41% from ¥38,445,307.81 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,553,459.05, reflecting a decrease of 1.26% compared to ¥37,332,493.26 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥55,783,499.02, down 9.17% from ¥58,347,818.43 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.4838, a 1.40% increase from ¥0.4900 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,248,043,412.48, showing a 0.32% increase from ¥1,223,804,424.22 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.72% to ¥938,535,319.68 from ¥942,046,003.19 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 3.91%, down from 4.22% in the previous year[12]. Investment and Research - The company invested RMB 14.04 million in research and development during the first half of 2024, focusing on 30 ongoing projects[25]. - Research and development investment increased by 46.95% to ¥14,043,186.13, reflecting the company's commitment to innovation[40]. - The company applied for 9 invention patents and received authorization for 2 during the reporting period[26]. - The company participated in the formulation and revision of 12 national standards and 1 industry standard during the reporting period[27]. Market and Industry Trends - The inspection and testing industry in China has expanded, with 53,834 institutions reported in 2023, a year-on-year increase of approximately 2%[18]. - The total revenue of the inspection and testing industry reached approximately CNY 470 billion in 2023, growing over 9% year-on-year[18]. - The company operates in a stable growth environment for the cable and downstream industries, driven by national policies promoting the development of the power and cable sectors[19]. - The market for special cables is expanding due to technological advancements and the rise of new strategic industries, presenting significant opportunities for innovation[20]. - The company anticipates an increase in market concentration as industry restructuring continues, with market share expected to shift towards leading enterprises[20]. Acquisitions and Expansion - The acquisition of a 70% stake in Chuanglan Testing is expected to enhance market competitiveness and brand influence[22]. - The company completed the acquisition of 70% equity in Chuanglan Testing, enhancing its profitability and expanding its testing service offerings, effective January 31, 2024[32]. - The company plans to expand its operations through the establishment of subsidiaries in various regions, with ongoing projects expected to be completed by July 2025[55]. Financial Management and Fundraising - The company has a remaining balance of RMB 355.81 million from its fundraising activities as of June 30, 2024[31]. - The total amount of raised funds is RMB 428.92 million, with RMB 24.34 million invested during the reporting period[47]. - The company has used RMB 200 million of idle and excess raised funds for cash management as of June 30, 2024[47]. - The company has established a dedicated account for managing raised funds to ensure proper usage and protect investor interests[47]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks and has outlined corresponding measures in the report[2]. - The company faces management risks due to the expansion of its asset scale and employee count, necessitating improvements in management practices[58]. - The company is actively working to mitigate risks associated with its fundraising projects, ensuring alignment with its core business strategy[59]. - The company is focused on building a stable and skilled technical team to address potential risks related to talent retention and market demand fluctuations[61]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 25, 2024, with a participation rate of 75.00%[64]. - The annual general meeting on May 16, 2024, had a participation rate of 67.50%[64]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[66]. Compliance and Reporting - The half-year financial report has not been audited[69]. - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the financial position, operating results, changes in owners' equity, and cash flows accurately[129]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[130]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents decreased by 2.48% to ¥676,529,682.00, down from ¥705,223,258.94 at the end of the previous year[42]. - Accounts receivable increased significantly to ¥56,994,785.45 from ¥32,486,742.07, indicating a growth of approximately 75.7%[97]. - Inventory at the end of the reporting period was ¥6,178,741.74, up from ¥5,317,903.15, reflecting an increase of about 16.2%[97]. - Total liabilities increased to ¥182,921,353.35, compared to ¥182,160,430.29, reflecting a rise of 0.4%[103]. Related Party Transactions - The company reported a total of 2,970.67 million yuan in related party transactions, accounting for 14.23% of similar transactions[72]. - The actual transaction amount with Shanghai Cable Research Institute was 2,114.02 million yuan, while the approved transaction limit was 10,800.00 million yuan[73]. - The company recognized an increase in consolidated revenue of 659.59 million yuan due to the inclusion of Shanghai Chuanglan Testing Technology Co., Ltd. in the consolidated financial statements[73]. Environmental and Social Responsibility - There were no significant environmental penalties or issues reported during the reporting period[67]. - The company actively participates in quality control throughout the product lifecycle, enhancing customer product quality[68].

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-038 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25， ...

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构。该议案需提交股东大会审议。现将相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-035 上海国缆检测股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）； 3、本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 ...

上海国缆检测股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相 关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任 会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和 政策； （ ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-030 上海国缆检测股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日分别 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无 异议的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面 值人民币 1.00 元 ，每 股 发 行价 格 为 33.55 元 ， 募 集 资金 总额 人 民 币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 开户行 | 专户账号 | 募集资金存 | 募集资金投资项目名称 | 项目计划投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 放余额 | | 资总额 | | 上海银行股份 有限公司徐汇 | 03004939928 | 22,663.53 | 超高压大容量试验及安 | 12,0 ...

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢 志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-028 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-029 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出席， 监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期仅涉及该项目达到预定可使用状态日期的调 整，不涉及项目 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-031 上海国缆检测股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：资金只用于购买通知存款、短期定期存款、大额存单等存款 类产品，不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍 生品种为投资标的的产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲 置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"国缆检测"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 ...