国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对国缆检测募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,0 ...

证券代码:301289 证券简称:国缆检测 编号:2024-03 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□现场参观 | □业绩说明会 | | | | | | | 华西证券 | | | | 华林证券 | | | | 华西证券 | | | | 裘明投资 | | | 参与单位名称及 | 子呈私募 | | | 人员姓名 | 诺泉投资 | | | | 子呈私募 | | | | 中金银海(香港) | 雍心 | | | 大方投资 | | 荣源鼎丰 何魏伟 时间 2024 年 7 月 12 日 地点 公司会议室 | --- | --- | |----------------|-------------------| | 上市公司接待人 | 董事会秘书:王晨生 | | 员姓名 | 证券事务代表:王俊 | | --- | |----------------- ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-027 上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司股东大会审议通过的 2023 年度利润 分配方案为：公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 78,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 31,200,000.00 元 （含税）本年度公司现金分红比例占 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 的 41.84%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增 股本。 若在利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-026 上海国缆检测股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 名称：上海国缆检测股份有限公司 统一社会信用代码：91310113759006977Q 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：江斌 注册资本：人民币 7,800.0000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第二十三次会议、 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续， 并于近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体的变 更后的登记事项如下： 一、变更后的《营业执照》的基本信息 经营范围：许可项目 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-025 上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在上海市宝山 区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和 《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 ...

二、监事会工作情况 （一）公司依法运作情况 上海国缆检测股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议 事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财 务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活 动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度公司监事会共 召开 3 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全 景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会，与公司就投资者关心的问题进行交流。 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、业绩说明会内容 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-024 财务总监：褚晓平； 保荐代表人：赵鑫。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

关于本报告 本报告是上海国缆检测股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详 细披露公司在 2023 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在 回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 | 时间范围 | 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 | | --- | --- | | 报告范围 | 本报告以上海国缆检测股份有限公司为主体，涵盖其所属子公司。 | | 编制依据 | 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称 《央企 ESG 指标体系》)、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量 | | | 工作方案》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年） | | | 及《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》附件一《上市公司社会责任报告披露 | | | 要求》、全球报告倡议组织（Global ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥67,621,996.85, representing a 14.07% increase compared to ¥57,372,945.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,310,580.84, up 21.62% from ¥15,159,116.12 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 23.53% to ¥0.21 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥67,621,996.85, an increase of 14.5% compared to ¥59,283,013.51 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,903,465.54, representing a 28.5% increase from ¥15,497,877.21 in Q1 2023[17] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.21, compared to ¥0.17 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥19,903,465.54, an increase from ¥15,497,877.21 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 39.61% to ¥16,037,989.99 from ¥26,555,411.16 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥16,037,989.99, down from ¥26,555,411.16 in Q1 2023[19] - The net cash flow from investment activities was -¥18,366,936.15, compared to -¥11,833,369.77 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[21] - Cash inflow from financing activities was ¥1,514,570.33, up from ¥140,328.86 year-over-year, reflecting improved borrowing capabilities[21] - The net cash flow from financing activities was -¥3,990,359.96, compared to -¥1,930,536.70 in the previous year, showing a worsening cash position[21] - The company reported a cash outflow of ¥11,480,824.43 for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets[21] - The cash received from other investment activities amounted to ¥40,388.28, a significant increase from ¥10,375.07 in the previous year[21] - The cash outflow for financing activities totaled ¥5,504,930.29, compared to ¥2,070,865.56 in the previous year, indicating increased financial obligations[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥728,772,615.09, a decrease from ¥700,192,186.26 year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,244,802,209.71, a slight increase of 0.06% from ¥1,223,804,424.22 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased slightly to ¥223,739,763.12 from ¥229,409,758.32 year-over-year[16] - Current liabilities decreased to ¥104,112,943.85 from ¥106,064,514.48, a reduction of approximately 1.8%[15] - The company has a short-term loan of ¥2,859,467.47, which increased from ¥1,485,226.00[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥948,248,630.19, compared to ¥945,376,773.74 in the previous year[16] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose by 46.98% to ¥47,749,822.51, primarily due to delayed payments from major clients and the consolidation of a subsidiary[9] - Accounts receivable increased to ¥47,749,822.51 from ¥32,486,742.07, reflecting a growth of approximately 47.1%[14] - Inventory at the end of the period is ¥7,156,428.33, up from ¥5,317,903.15, indicating a rise of about 34.5%[14] Research and Development - Research and development expenses increased by 44.76% to ¥5,819,630.50, reflecting a focus on enhancing R&D capabilities[9] - Research and development expenses increased to ¥5,819,630.50, up from ¥4,020,248.44 in the previous year, indicating a focus on innovation[16] - The company received government subsidies amounting to ¥2,400,000.00 related to the purchase of R&D equipment[7] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,467[11] - The largest shareholder, Shanghai Cable Research Institute Co., Ltd., holds 63.75% of the shares, totaling 49,725,025 shares[11] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[13] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] Other Financial Information - The company reported a credit impairment loss of ¥848,054.23, compared to a loss of ¥591,295.27 in the previous year[17] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may influence future financial reporting[22]