国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责国缆检测上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪 报告。 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国缆检测 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：010-83939259 | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939278 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | ...

上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海国缆检测股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于公司日常关联交易额度预计的公告 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易额度预计事宜尚需提交股东大会审议。 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常 经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国缆检测"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司 日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中， 《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果审议通过，关联董事谢 志国在该议案中回避了表决，《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常 关联交易类别和金额预 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-019 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等规章制度 的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范 ...

上海国缆检测股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人马弘作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马弘，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1986 年 7 月 至 1988 年 8 月，就职于温州师范学院，任讲师。1991 年 7 月至 1995 年 1 月， 就职于上海市政府研究室，任副主任科员、主任科员。1995 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于上海市市委办公厅，历 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-020 上海国缆检测股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例:每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不分红股，不以资本 公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，上海国缆检测股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 74,574,339.91 元 人民币，母公司净利润为 72,668,125.17 元人民币。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,266,812.52 元后，减去派发的 2022 年度现金股利 30 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海国缆检 测股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 25 日,公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六 次会议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 ...

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为了公司董事会顺利运行， 公司董事会拟即日召开第二届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议 通知于当日直接送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中以通讯方式出席并表决董事 1 人，没有董事委托他人出席。董事江斌、许伟 斌、谢志国、王瀛超、黄国飞、王晨生，独立董事马弘、李忠华以现场方式出席， 独立董事车海辚以通讯方式出席。 经全体董事共同推举，会议由董事江斌先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-010 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 3 月 25 日 14:30 在上 海市宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-011 监事会认为：鉴于公司第二届监事会成立，公司为保证监事会规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意选举张苑女士担任公司 第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第二届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通 知于当日直接送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均 已现场方式出席并表决，没有监事 ...