证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-011 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行 上市的人民币普通股（A 股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。 公司目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格 按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则， 合理、公允、公平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不 限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策执行。 （1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购。 （2）回购股份的期限：自公司董事 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海 洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-008 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同合作暨参与投资荷塘二期健康基金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司 行业领域、提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资 风险的前提下，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 自有资金出资 1,000 万元认购北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"荷塘二期健康基金"或"合伙企业"）的出资份额，并成为该合伙 企业的有限合伙人。根据《北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议二》（以下简称"本协议"），本次投资完成后，公司持有荷塘二期健康 基金 3.75%的出资份额。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》《对外投 资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医 疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 1 月 25 日对东星医疗 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070 | | | | | 保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83387682 | | | | | 现场检查人员姓名：庄晨、黄飞、熊浪 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作江 苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及东星医疗的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对东星 医疗的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 1 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对东星医疗的控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员的持续培训工作，特 向贵所报送培训工作报告。 一 ...

公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条第二款的规定。龚爱琴 作为公司财务总监、董事会秘书未能勤勉尽责,督促上市公司规范使用募集资金,及时履行信息披露义务,违反了 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第三条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,我局决定对你们采取出具警示函的监 管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司应当规范使用募集资金,强化信息披露管理,严格按照法律、行政法规 和证监会有关规定履行信息披露义务。全体董事、监事、高级管理人员应当加强对证券法律法规的学习,切实提高 规范意识和履职能力。你们应当于收到本决定书的15个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可 以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司的监管函 创业板监管函〔2024〕第 11 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会江苏监管局《关于对江苏东星智慧医疗 科技股份有限公司、龚爱琴采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕26 号）查明的事实，你公司存在以下违规行为： 2022 年 12 月 30 日，你公司召开 2022 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意自你公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，使用期限和额度内，资金可 循环滚动使用，上述决议于 2022 年 12 月 30 日公告。你公 司于 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 3 月 16 日期间，闲置募集 资金开展现金管理的余额为 6.1365 亿元，超出你公司股东 大会审议额度 1.1365 亿元，对于超额部分，你公司未及时 2 1 履行审议程序和信息披露义务，直至 2023 年 3 月 24 日召开 董事会进行补充审议并对外披露。 你公司的上述行为 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-007 2022年12月30日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司） 召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司股东大会审议通过之日起12个 月内，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理， 使用期限和额度内，资金可循环滚动使用；上述决议于2022年12月30日公告。 经查，公司于2023年1月11日至2023年3月16日期间，闲置募集资金开展现金 管理的余额为6.1365亿元，超出公司股东大会审议额度1.1365亿元。对于超 额部分，公司未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2023年3月24日召开 董事会进行补充审议并对外披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第三条第一款和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)第八条第二款的规定。龚爱琴作 为公司财务总监、董事会秘书未能勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资 金，及时履行信息披露义务，违反了 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 043 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 1 月 25 日（周四）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 三届董事会第十七次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届 监 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-006 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1 月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年1月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场 ...