2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益 和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策， 积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使 公司持续稳健发展。 | 召开日 | | 会议届 | 会议决议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 次 | | 情况 | | 年 | | 第三届 董事会 | 1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资 金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的 议案》； 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章 | | | 2023 3 月 8 | 日 | 第八次 | 程>及其附件的议案》； | | | | | 会议 | 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； | | | | | | 3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； | | | | | | 3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-033 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-018 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-017 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-016 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-015 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，为充 分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及 未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股 份（以下简称"本次回购"），本次公司拟回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股（含）。按回购价格上限 37.00 元/股 （含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为 54.06 万股至 81.08 万股，占公司总股本的比例为 0.54%至 0.81%，具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 2、本次回购方案的审议程序 本次回购方案已经 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-013 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 万世平 | 25,052,934 | 25.01 | | 2 | 江世华 | 5,070,000 | 5.06 | | 3 | 常州凯洲投资管理有限公司 | 4,500,000 | 4.49 | | 4 | 王海龙 | 4,310,000 | 4.30 | | 5 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,142,000 | 4.13 | | 6 | 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,022,866 | 2.02 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） | 2,000,000 | 2.00 | | 8 | 广发乾和投资有限公司 | 1,997,000 | 1.99 | | 9 | 平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益 完成交割及工商变更登记的公告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-012 成立日期：2016-07-07 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东信息：东星华美医疗科技（常州）有限公司持股比例 100% 三、备查文件 1、《三丰东星医疗器材（江苏）有限公司营业执照》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2023 年 12 月 15 日召开总经理办公会，同意公司全资子公司东星华美医疗科技 （常州）有限公司（以下简称"东星华美"）以自有资金 1,113.80 万元收购其控 股子公司三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称"三丰 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-010 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规和《公司章程》的规定，公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股份 方案，具体如下 ...