证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-002 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、周展、刘骏民 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-009 公司董事会对张丹女士在任职期间的辛勤付出和努力表示诚挚感谢。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到独立董事张丹女士递交的辞职报告，张丹女士因个人原因申请 辞去公司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张丹女士未持有公司股份。 张丹女士原定任期时间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日，根据《公 司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，张丹女士任期届满前辞职将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产 生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在此期间，张丹女士仍 将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （刘骏民） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘骏民，男，1950 年 1 月出生，博士学历。1968 年至 1972 年，在蓟 县插队；1973 年至 1978 年，天津拖拉机厂工人；1978 年至 1982 年，南开大 学本科学习；1982 年至 1992 年，天津财经学院讲师；1992 年至今，历任南开 大学经济学院副教授、教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 三博脑科医院管理集团股份有限 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10249 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称三博 脑科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 822,122,353.04 | 600,393,729.11 | 36.93% | | 交易性金融资产 | 762,413,520.56 | 10,000,287.68 | 7523.92% | | 应收账款 | 96,678,611.41 | 69,209,382.12 | 39.69% | | 预付款项 | 69,515.80 | 10,459,189.88 | -99.34% | | 其他应收款 | 6,210,052.82 | 18,230,554.83 | -65.94% | | 存货 | 31,336,288.86 | 31,698,067.00 | -1.14% | | 合同资产 | 53,455.38 | - | 0.00% | | 其他流动资产 | 14,729,242.10 | 2,195,463.64 | 570.89% | | 流动资产合计 | 1,733,613,039.97 | 742,186,674.26 | ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司的业务流程，我们对三博脑 科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日（内部控制 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （JIANGNAN CAI（蔡江南）） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 JIANGNAN CAI（蔡江南），男，1957 年 6 月出生，卫生政策专业， 博士研究生学历。1985 年至 1987 年，任复旦大学经济学院助教；1987 年至 1990 年，任华东理工大学经济研究所所长及讲师；1996 年至 1999 年，任美国凯罗药 品经济咨询公司高级研究员；1999 年至 2012 年，任美国麻省卫生福利部高级研 究员；2006 年至 2010 年，任复 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-007 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购股份的价格上限为 90 元/股，若未来资本市场发生重大变化 导致公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施 或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若未来股权激励或员 工持股计划计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或 放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险。 （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险。 （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情 况择机做出回购决策并予以实施，并根 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 011 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告 如下： 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2024]第 ZB10250 号】。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东 ...

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事 会会议，会议决议及执行情况如下： 1、2023 年 3 月 11 日，召开第二届董事会第十九次会议，全体九名董事出 席会议，会议审议并全票通过了以下议案： （1） 《公司最近三年审计报告（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）》 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各 种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2023 年度董事会会议、股东大会会议情况 （一）本年度公司召开董事会会议情况 （2） 《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》 （3） 《 ...