公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事 会会议，会议决议及执行情况如下： 1、2023 年 3 月 11 日，召开第二届董事会第十九次会议，全体九名董事出 席会议，会议审议并全票通过了以下议案： （1） 《公司最近三年审计报告（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）》 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各 种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2023 年度董事会会议、股东大会会议情况 （一）本年度公司召开董事会会议情况 （2） 《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》 （3） 《 ...

（庄一强） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人庄一强，男，1964 年 2 月出生，博士学历。2004 年至 2012 年，任广 州艾力彼管理顾问有限公司总裁；2012 年至 2015 年，任中国医院协会副秘书 长；2015 年至今，任广州艾力彼管理顾问有限公司总裁。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。其 中，至少包括 1 名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于下属院区收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属院区重庆三博 长安医院于近日收到重庆市江北区医疗保障局出具的《行政处罚决定书》（江北 医保处罚字[2023]第 5 号）和重庆市江北区医疗保障事务中心出具的《医疗保险 违规违约行为处理决定书》（2023 年第 74 号），现将有关情况予以披露。 一、处罚情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-001 1、《行政处罚决定书》（江北医保处罚字[2023]第 5 号）主要内容： 国家飞行检查组对重庆三博长安医院进行了检查，发现存在如下一般违规行 为：过度医疗、超标准收费、重复收费、分解收费、串换项目等，涉及金额 5,299,968.50 元。 由于重庆三博长安医院上述行为违反了《医疗保障基金使用监督管理条例》 第二章第十五条的相关规定，现依据《医疗保障基金使用监督管理条例》第四章 第三十八条；1.责令退回造成损失的医疗保障基金 5,299,968.50 元；2.处 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-046 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于注销和开立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，三博脑科医院管理集团股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了"信会师报字[2023]第 ZB10925 号"《验资报告》。公 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-045 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 73,1 ...

北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。 《 关 于 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-044 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 1 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关文件，在了解相关信 息的基础上，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集 资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 符合公司发展利益。因此，同意部分募集资金投资项目变更。 独立董事：张丹、张雅萍、JIANGNA ...