证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-052 安徽富乐德科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、基于上述正在筹划的重大资产重组事项，公司发现近期公共传媒相关报道， 如"富乐德明起停牌,拟收购 FERROTEC 集团半导体相关资产"、"富乐德:拟发行股 份及可转债购买富乐华 100%股权"、"富乐德拟购买富乐华 100%股权,公司股票 10 月 17 日复牌"等等。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需履 行多项审批程序方可实施，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不 确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：富 乐德，证券代码：301297）交易价格在2024年10月17日、2024年10月18日，连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所交易相关规 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 名江苏富乐华半导体科 59 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二四年十月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经 审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 1 本摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本摘要 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经向深交所申请，公司股票自 2024 年 9 月 26 日开市 起停牌，在停牌前 20 个交易日内（即为 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 25 日 期间），上市公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况 如下： | 股价/指数 | 停牌前第 21 个交易日 （2024 年 8 月 26 日） | 停牌前第 1 个交易日 （2024 年 9 月 25 日） | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司收盘价（元/股） | 18.06 | | 20.82 | 15 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资 产情况的说明 1 除上述情况外，截至本说明出具日，上市公司本次重大资产重组前十二个 月内不存在其他与本次交易同一交易方发生购买、出售其所有或者控制的资产 情况，亦未发生其他购买、出售与本次交易标的属于相同或者相近业务范围或 者其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 特此说明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的相关议案已经公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第 十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告 同时披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 ...

截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形。 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参 与上市公司重大资产重组的情形。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就本次交易 相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条以 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-050 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 | 1 | 上海申和投资有限公司 | 170,000,000 | 50.24% | 境内一般 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 法人 | | 2 | 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） | 20,000,000 | 5.91% | 境内一般 | | | | | | 法人 | | 3 | 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） | 10,000,000 | 2.96% | 境内一般 | | | | | | 法人 | | 4 | 上海万 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券的方式购买其持有的江苏富乐华半 导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-048 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为 3 人）。会议由监事会主 席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金条件的议案》 公司拟发行 A 股股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司（以下 简称"上海申和"）等主体（以下简称"交易对方"）合计持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"富乐华"）100.00%股份（以下简称 "本次发行股份 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会 ...