第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长 当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议，行 使以下职权： （1）负责主持战略委员会的工作； （2）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； （3）督 ...

第一章 总则 山东卓创资讯股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现山东卓创资讯股份有限公司（以下 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《山东卓创资讯股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指本制度所称投资是指为获取未来收益而 预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资包括：对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房、购置 生产或研发设备、购买专利技术等无形资产等； 对外投资包括：股权投资（设立新企业、股权收购、增资扩股等）、证券投资 （新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、 委托理财及委托贷款、租赁经营等。 第三条 本制度适用于公司、控股或全资子公司以及公司的分公司。 第二章 对外投资管理原则 第四条 公司对外投资 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 根据《公司章程》规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事成员应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 （三）督促、 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外担保管理制度 4、主合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司章程》 的规定。 第四条 本制度适用于公司及公司的子公司、分公司。 第二章 担保业务流程 第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件及《山东 卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）对外 信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东卓创资讯股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司（包括全资及控股子公 司，下同）和公司董事、高级管理人员及其他获取或知悉尚未公开信息的相关人 员（以下称"内部涉密人员"）、公司对外报送信息涉及的外部单位（或外部单 位工作人员）或个人（以下称"外部人员"）。董事会秘书是公司相关部门对外 报送信息工作的监管人，证券事务部协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管 理工作。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身 或其他公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大 影响的信息，包括但不限于定期报告 ...

山东卓创资讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《山东卓创资 讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改《公司章程》； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，经董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人 人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 1 （一）负责主持提名委员会的工作； （二）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议； （三）督促、检查提名委员会会议决议的执行； （四）签署提名委员会的重要文件； （五）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作； （六）董事会授予的其他职权。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理 人员 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-043 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 14 日 ...