山东卓创资讯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称公司或本公司）重大 信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《山东卓创资讯股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大信息）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告责任人），应及时将有关信息通过证券事务部、董事会 秘书向公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责具体执行重大信息的管理及披露。公司证券事 务部负责重大信息的归集、管理工作，协助董事会秘书履行向董事长、董事会汇 报的义务，并按照《创业板上市规则 ...

山东卓创资讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东 卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合本公司实际， 特制定本制度。 公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查，确保资金投向符合募集资金 说明书承诺或股东会批准的用途，检查投资项目的进度、效果是否达到募集资金 说明书预测的水平。独立董事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利 于公司和投资者利益履行必要职责。公司审计机构应关注募集资金的存放和使用 是否与公司信息披露相一致。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第六条 ...

第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 山东卓创资讯股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 ...

山东卓创资讯股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规和规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 （三）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得 ...

山东卓创资讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为加强山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）规范运作水平， 提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性和完整 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《山东卓 创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯股份有限公 司信息披露管理制度》（以下称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定 追究其责任。 第三条 实施责任追究应当遵循以下原则： 第二章 年报信息披露重大差错的范围 第四条 本制 ...

山东卓创资讯股份有限公司 高级管理人员工作细则 第一章 总则 第一条 为促进山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的科学化、规范化，确保公司重大生产经营活动的正确性、合理性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东卓创资讯股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本细 则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，公司总经理对董事会负 责。公司设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解 聘，公司副总经理、财务负责人对总经理负责。公司设董事会秘书一名，由董事 长提名，董事会聘任或解聘，公司董事会秘书对董事会负责。 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的决策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相应法律法规及《公司章程》规定设立的 专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作， 提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

山东卓创资讯股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《山东卓创 资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务 ...

山东卓创资讯股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | | 高级管 ...