民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集 资金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件、 部分已授予尚未归属限制性股票作废 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 之 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废 之法律意见书 国浩京证字［2025］第0245号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"卓创资讯"或"公司"） 根据卓创资讯与本所签订的《律师服务协议》，本所接受委托，担任卓创资 讯实施20 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,91 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募集资金到位情况已经 ...

山东卓创资讯股份有限公司 审计报告 XYZH/2025JNAA6B0179 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 一、 审计意见 我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宜生） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月 至今任公司独立董事。本人同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤 投资咨询有限公司监事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审 查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 ...