证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-020 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金金额 | | 1 | 大宗商品大数据平台项目 | 22,567.65 | 22,567.65 | 9,238.27 | | 2 | 大宗商品现货市场价格标杆系统 | 5,725.05 | 5,725.05 | 4,446.17 | | | 研发项目 | | | | | | 合计 | 28,292.70 | 28,292.70 | 13,684.43 | 注：表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为， 优化内部管理，强化成本控制意识，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳 健经营。2024 年，公司实现营业收入 29,442.30 万元，较上年同期增长 3.83%； 实现净利润 7,050.95 万元，较上年同期增长 35.43%；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产 93,802.17 万元，较上年同期下降 4.24%。 二、2024 年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 具体情况如下： | 1 | 第三届董事会 | 2024 | 年 | 3 | 2024 3 | 年 | 月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议届次 第五次会议 | 召开日期 月 4 | 日 | 5 | 披露日期 日 | | ...

| | | - > · 人表 Reast Tist 772 大归 盘幸 W | -- #18 | | | 总工《青来书金资郑关曲其及用古金资抄营经非史中SO | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | | | | | | | 工 : 对审 | | ERAG | 2585588 | 郑关哈同公布土邑式田 深关 | 书会随掌鸡同公布土 目杯 余金资讯古贤碑子I-SOS | 田古夷平PSOS 尘戈甘景田古 勇辛FSOS 息 | 金资讯古未陳宇+S0S 主式市景区崇夷平AS0S 陈伯金资 国周知识用品 | | 5用电话 | | 小业金属拥其交人师登记实,求课课堂 | | | | | | | #&#thz用 #20#1 | | tit | 1 | = | 1 | | - | | #2章ttbB | | | | | | | | | 用品,的营经 | | 金属钢其及人邮经运夹,求测测纤能 | | | | | | | #82#6B | | titly | 1 | - | - | | 一 | | - F&#thz用 | | | | ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | （2024-010）。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | 3 | 第六次会议 | 月 25 | 日 | | 26 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | 《监事会决议公告》（2024-022）。 | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | 4 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 2024 | 年 8 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第七次会议 | 月 8 | 日 | | 9 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要 求，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。2025 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》， 该议案尚需经公司股东大会审议通过，主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来盈利能 力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做 出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、 持续、健康的经营能力。 山东卓创资讯股份有限公司 二、股东分红回报规划制 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过管理层 和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 29,442.30 万元，同比增长 3.83%。 现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 294,423,005.01 | 283,550,611.95 | 3.83% | 272,966,073.52 | | 归属于上市公司股东的净 | 70,509,540 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-018 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务和内部控制 审计机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东卓创资讯股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 卓创资讯公司编制了本专项说明所附的卓创资讯公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是卓创资讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓创资 讯公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对卓创资讯公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计卓创资讯公司 2024 年度财务报表时卓创资讯公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程 ...