证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-035 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润、葛晓萍、 陈明树、洪春常以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王承辉 主管会计工作的负责人：邱棠福 会计机构负责人：肖水应 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年半年度期 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 初占用资金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 ...

九州证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：九州证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：010-57672181 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，2023年6月现场查询1次 | | （2 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-036 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-034 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔 新材")股份 4,811,000 股（占本公司总股本比例 7.50%）的股东李 长明计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价 方式合计减持本公司股份不超过 641,500 股(即不超过公司总股本的 1%)。 公司于近日收到了持股 5%以上股东李长明出具的《关于远翔新 材减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 截至本公告日持股数量（股） 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | | 李长明 | 4,811,000 7.50 | | | 注：上述股东所持股份为公司首次公开发行股票前持有的股份，上述股份 | 一、股东的基本情况 注：上述股东所持股份为公司首次公开发行股票 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-033 一、首次公开发行前已发行股份概况 福建远翔新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建远翔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 4 户，解除限售股份 的数量为 13,121,667 股，占公司总股本的比例为 20.45%，限售期为 公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份原定上市流通日期为 2023 年 8 月 19 日， 因 2023 年 8 月 19 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 2023 年 1 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于相关股东 延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-001），公司控股股东王承 辉所持的限售股延长锁定期至 2026 年 2 月 19 日，董事 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 核查意见 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的 九州证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股， 并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 4,810 万股，首次公开发行人民币普通股 1,605 万股，发行后公司总股本为 6,415 万股,其中无流通限制及锁定安排的股份数量： 15,221,538 股，占发行后总股本的 23.73%；有流通限制及锁定安排的股份数量： 48,928,462 股，占发行后总股本的 76.27%。 2023 年 1 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于相关股东延长股份锁 定期的公告》（公告编号：2023-001），公司控股股东王承辉所持的限售股延长 锁定期至 2026 年 2 月 19 日，董事黄春荣所持的限售股延长锁定期至 2024 年 2 月 19 日。 2023 年 2 ...

证券代码： 301300 证券简称：远翔新材 福建远翔新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------| | | | | 编号：2023-002 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 (参加福建辖区上市公司 | 2023 | 年投资者网上集体接待日 | | | 活动) | | | | 参与单位名称 | 线上参与福建辖区上市公司 | 2023 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 及人员姓名 | 的投资者 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | (周一) 16:00-17:30 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | | https://ir.p5w.net） | | 上市 ...

证券代码： 301300 证券简称：远翔新材 福建远翔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|--------------------| | | | 编号：2023-001 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 ( | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长王承辉 | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书聂志明 | | | | 3、财务总监邱棠福 | | | | 4、独立董事葛晓萍 | | 5、保荐代表人胡春梅 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-021 福建远翔新材料股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建远翔新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（ https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日 （周一）16：00-17：30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日 ...