套期保值业务管理办法 上海真兰仪表科技股份有限公司 1、 总则 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其子公司对套期 保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国外汇管理条例》等法律法规及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、 适用范围 本办法适用于公司及子公司的套期保值业务。公司的套期保值业务，应当遵照本办法相关 规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 3、 职责 a) 业务负责人/财务负责人 b) 风险控制小组 c) 董事长（或其授权人员） i. 对套期保值业务进行监督，以及遵守套保政策和董事会设定的限制。 ii. 定期与公司业务/财务团队会面，讨论市场前景和对冲策略，监控敞口头寸和交易 对手风险。 iii. 在董事会批准范围内，对金融产 ...

关于上海真兰仪表科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，预计使用自有资金开展期货套期保值业务投 入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司 拟开展的套期保值业务的合约 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-037 上海真兰仪表科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2024 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 （三）公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪酬由基本工资 ...

容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称真兰仪表）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]200Z0154 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券 有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行 方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-038 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2024 年业务发展需要，公司及纳入合并范围的 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。 （二）授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实 际发生的融资金额为准。 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资 ...

经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 本人汤贵宝，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了 独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所；2012 年 6 月 ...

计师事务所选聘制度 上海真兰仪表科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管 理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并 由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）具备中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 — 1 — 会 会 计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务所的方式 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有证券期货相关业务资格 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | ...