证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-040 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、利率 波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期 保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2. 交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具 有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3. 交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4. 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万 元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 使用部分闲置自有资金进行证券投资的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保障公司日常经营 资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产业链发展具有相 关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资，为 公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行证券投 资。在上 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-027 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 与苏州燃气集团有限责任公司（以下简称"苏燃集团"）签署《投资合作意向 协议》，双方共同投资设立苏州苏诺智能设备有限公司（以下简称"苏州苏 诺"，原暂定名称为苏州燃气真兰智能装备有限公司），其中公司出资人民币 660 万元，出资比例为 33%；苏燃集团出资 1,340 万元，出资比例为 67%，具 体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与苏州燃气集团有限责任公司签订投资合作意向协议的公告》（公 告编号：2024-004）。 近日，苏州苏诺已完成公司注册登记手续，并取得了苏州市相城区行政审 批局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 注册资本：人民币2,000万元整 法定代表人：包文清 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-025 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署 《水表业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟签订的《水表业务合作协议》（以下简称"合作协议"）相关事项 实施尚需进一步落实，存在不确定性；本次合作协议中相关数据并不代表公司 对未来业绩的预测和承诺，如遇不可抗力，可能导致合作协议事项不能履行或 者不能完全履行。 2、公司将根据合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司 章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务，请广大投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为了促进上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"） 的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股股东真诺测量仪表（上 海）有限公司（以下简称"上海真诺"）及其实际控制人Alexander Lehmann、 Werner Lehmann、Marcus Lehmann拟共同签署 ...

华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为了促进真兰仪表的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股 股东真诺测量仪表（上海）有限公司（以下简称"上海真诺"）、以及 Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann 拟共同签署《水表业务合作协议》， 就公司在中国大陆范围内新增水表相关业务达成合作意向。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如 下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 董事会认为：鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，管理层建议 暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务 合作协议〉暨关联交易的议案》，将另行提请召开股东大会审议的提案合理，董 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-023 上海真兰仪表科技股份有限公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第五次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通 过了如下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略和实际业务发展需要， 协议各方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次关联交 易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公 司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-024 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第 ...

鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，董事会决定暂不召开股 东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协 议〉暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开 股东大会审议该议案。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东真诺测 量仪表（上海）有限公司及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann共同签署《水表业务合作协议》，本事项已经公司 第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。根据 《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东 大会审议。 2024年4月16日 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03028 号 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第六届董事会第六次临时会议审议决定召开 2024 年第一次临时股东大 会，2024 年 3 月 19 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上海真兰仪表科 技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（下称"《会议通 知》"）。《会议通知》公告了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、召集人、 审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有 ...