鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，董事会决定暂不召开股 东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协 议〉暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开 股东大会审议该议案。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东真诺测 量仪表（上海）有限公司及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann共同签署《水表业务合作协议》，本事项已经公司 第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。根据 《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东 大会审议。 2024年4月16日 ...

华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为了促进真兰仪表的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股 股东真诺测量仪表（上海）有限公司（以下简称"上海真诺"）、以及 Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann 拟共同签署《水表业务合作协议》， 就公司在中国大陆范围内新增水表相关业务达成合作意向。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-025 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署 《水表业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟签订的《水表业务合作协议》（以下简称"合作协议"）相关事项 实施尚需进一步落实，存在不确定性；本次合作协议中相关数据并不代表公司 对未来业绩的预测和承诺，如遇不可抗力，可能导致合作协议事项不能履行或 者不能完全履行。 2、公司将根据合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司 章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务，请广大投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为了促进上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"） 的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股股东真诺测量仪表（上 海）有限公司（以下简称"上海真诺"）及其实际控制人Alexander Lehmann、 Werner Lehmann、Marcus Lehmann拟共同签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如 下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 董事会认为：鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，管理层建议 暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务 合作协议〉暨关联交易的议案》，将另行提请召开股东大会审议的提案合理，董 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-023 上海真兰仪表科技股份有限公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第五次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通 过了如下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略和实际业务发展需要， 协议各方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次关联交 易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公 司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-024 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年4月3日下午3:00 2、股权登记日：2024年3月28日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年4月3日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间 为2024年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2024 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03028 号 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第六届董事会第六次临时会议审议决定召开 2024 年第一次临时股东大 会，2024 年 3 月 19 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上海真兰仪表科 技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（下称"《会议通 知》"）。《会议通知》公告了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、召集人、 审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）全资子公司上海真兰精密模具有限公司（以下简称"精密模具"） 与古金銮先生达成合作意向，双方签署《投资合作协议书》，拟共同出资 1,000 万元，设立芜湖钰鑫辉精塑科技有限公司（合资公司暂定名，最终以工 商注册登记核准结果为准，以下简称"钰鑫辉"或"合资公司"），精密模具 持有钰鑫辉 80%的股权。 （二）审议情况 根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外 投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。 （三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、交易对手方情况 1、古金銮 身份证：3702061972******** ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 （二）现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 8 亿元。如 ...