上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规 ...

一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名汤贵宝 为上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名崔凯为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、 修改公司章程并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件， 并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关 条款进行相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 公司的执行总裁、副总经理（副总裁）、董 | | 人及由董事会认定的其他成员。 | 事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其 | | | 他成 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表募集 资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-065 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举李宏涛为公司第六届监 事会职工代表监事。（简历见附件） 李宏涛将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司 附件：第六届监事会职工代表监事简历 李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于 西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管； 2020年11月至今，任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）持有公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名郑磊为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-064 公司于2023年10月23日召开了第五届监事会第三次临时会议，会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。公司监事会同意提名唐宏亮先生、魏光辉先生为第六届监事会候选 人。（候选人简历见附件） 公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举李宏涛为第六届监事会 职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事李宏涛先生共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 ...

年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事津贴为 10 万元/ 年（税前），按季度发放。除津贴之外，独立董事不享受任何形式的其他收入或 福利。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事； （二）未在公司担任职务的董事、监事； 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）在公司内部任职的董事（包括董事长、副董事长）、监事（包括监事 会主席）； 董事、监事津贴管理制度 第三条 以上人员的津贴标准如下： 第一条 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确 公司价值分配导向，根据《公司法》及国家其他有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，制定本办法。 （一）独立董事津贴： （二）未在公司担任职务的董事、监事和在公司内部任职的董事（包括董事 长、副董事长）、监事（包括监事会主席），均按 2 万元/年（税前）的标准发放 津贴，按季度发放。 （三） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第五条 以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放津贴时代扣代 缴。 第六条 公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平， 可依程序对津贴标准进行相应的调整。 第七条 本制度由董事会负责制定并 ...

经审核，我们认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项履行 了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定。 公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 一、 关于募投项目延期的独立意见 上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 二、 关于董事会换届选举的独立意见 根据公司自身经营状况并结合公司所在行业、地区薪酬水平，我们认为公司 修订后的《董事、监事津贴管理制度》符合公司实际情况 ...