证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-051 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用 资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-056 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 292,000,000 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 102,200,000.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 4 股，合计转增 116,8 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：9131000 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 (二) 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 第七条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书： 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： (一) 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修 订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及有关法律法规规定及《上 海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工 作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 上海真兰仪表科技股份有限公司 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第三条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。董事、高级 管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。 第四条 监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司章程或股东会 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《上海真 兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 月内召开。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海真兰仪表科技股份有限公 司章程》等有关法律法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制制度的建 立和实施、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度适用于上海真兰仪表科技股份有限公司及控股子公司（以下简称 "公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，对审计委员会负责，并向董事 会审计委员会报告工作。 （七）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司董事会批准， 可采取必要的措施并提出追究有关领导及员工责任的建议； （八）发现 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规、规范性 文件和《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...

上 海真兰仪表科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总裁、执行总裁、副总裁、财 务负责人等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： (一) 依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理（总裁）一名，执行总裁一名，副总经理（副 总裁）若干名，财务负责人一名。 第五条 总经理（总裁）由董事长提名，由董事会聘任或解聘。其余总经理 层人员由总经理（总裁）提名，由董事会聘任或解聘 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具 ...