证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-071 上海真兰仪表科技股份有限公司 1．基本信息 胡新荣先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计 业务，2006 年开始在容诚执业；近三年签署过润禾材料（300727）、正帆科技 （688596）、澳华内镜（688212）、开润股份（300577）等多家上市公司的审计 报告。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2023 年 度财务审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体登载披露的《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-070 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司全资子公司、长春凯达发展有限公 司签署《项目合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本协议属于三方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定，后续合 作的具体事项尚需进一步协商确定，三方将根据实际进展情况另行签署合作协 议及其他相关法律文件，具体实施内容和进展尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与长春天然气集团 有限公司（以下简称"长天集团"）全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公 司（以下简称"长春亨泰"）、长春凯达发展有限公司（以下简称"长春凯 达"）于近日签署了《项目合作框架协议》，就三方成立合资公司进行投资建 厂事宜订立框架协议。 二、协议对方情况 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （二）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 1 1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：会议时间；二、会议审议事项，三、提案编码以及附 件三"授权委托书"，格式和内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现需对公 告内容更正如下： （一）会议时间更正内容如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥416,937,948.54, representing a 20.85% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥77,642,108.40, marking a 40.06% increase year-over-year[5]. - Total revenue for Q3 2023 reached ¥1,025,850,766.95, an increase of 22.3% compared to ¥838,685,601.29 in Q3 2022[20]. - Operating profit for the period was ¥229,816,941.48, up 47.1% from ¥156,083,891.60 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 195,944,821.68, an increase of 45.5% compared to CNY 134,773,824.90 in Q3 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 190,994,873.37, up from CNY 131,536,564.70, representing a growth of 45.0% year-over-year[21]. - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.69 from CNY 0.60, reflecting a growth of 15.0%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥94,433,028.11, a decrease of 912.41% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 851,254,031.70, compared to CNY 712,938,941.00 in the previous year, marking a 19.4% increase[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -94,433,028.39, a decline from a positive CNY 11,623,824.11 in Q3 2022[24]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -1,401,022,639.24, worsening from CNY -120,705,441.33 in the same period last year[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,615,304,063.85, significantly higher than CNY 55,971,926.44 in Q3 2022[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 250,779,002.93, up from CNY 38,466,960.56 at the end of Q3 2022[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,539,581,764.23, reflecting a 97.75% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥1,973,419,745.50, reflecting a growth of 55.5% from ¥1,269,006,582.09[18]. - Total liabilities decreased to ¥569,851,485.67 from ¥808,043,152.54, indicating a reduction of 29.5%[18]. - Total liabilities decreased by 72.35% in short-term borrowings to ¥35,980,509.73 due to loan repayments[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,957,117,313.93, compared to ¥972,592,800.57 at the start of the year, representing a growth of 204.5%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,132[13]. - The largest shareholder, Zhenuo Measurement Instruments (Shanghai) Co., Ltd., holds 35.63% of shares, totaling 104,025,000 shares[13]. - Li Shihua, the second-largest shareholder, owns 14.70% with 42,935,968 shares[13]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three alone accounting for over 57%[13]. - There are no preferred shareholders reported for the period[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 219,000,000, with 3,762,302 shares released from restriction during the period[14]. - The company has a planned release of restricted shares on August 20, 2026, for several major shareholders[14]. Operational Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[5]. - Research and development expenses for the quarter were ¥72,912,890.02, up 20.8% from ¥60,329,114.05 in the previous year[20]. - Sales expenses increased by 41.06% to ¥99,100,210.55, driven by the expansion of sales activities[11]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 753.76% to ¥234,814,329.72 due to substantial investments in financial products during the period[10]. - The company received government subsidies totaling ¥7,834,291.72 during the quarter, contributing to its financial performance[8]. Market Activity - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[16]. - There are no mergers or acquisitions mentioned in the report[16]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[27].

经审核，我们认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项履行 了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定。 公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 一、 关于募投项目延期的独立意见 上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 二、 关于董事会换届选举的独立意见 根据公司自身经营状况并结合公司所在行业、地区薪酬水平，我们认为公司 修订后的《董事、监事津贴管理制度》符合公司实际情况 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名崔凯为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李诗华先 生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、张蓉女士、Alexander Lehmann先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券 ...

特此公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-067 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行 优化调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进 一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日 附件：组织架构图 ...