证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-023 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市朗 坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗 坤环境 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要子公司、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的所有子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源政 策、企业文化、社会责任、资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、生产管理、 安全 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-029 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 二、业务授权 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，公司 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内审核并签署一切与 授信有关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展需要，保证生产经营顺利进行，2024 年度公司拟向境 内银行申请合计不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增 授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发 展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 融资业务。具体情况如下： 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 授信金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | | 2 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 1 ...

关于2023年度计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，为 真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司财务制度的相 关规定，对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-036 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 （二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和总金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及 存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项减值准备共计 44,901,875.41 元，详情如下表： | 项目 | 2023 | 年计提的减值损失（元） | | --- | --- | ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-032 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资 者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 力、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董 事、监事及高级管理人员购买责任险。 因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董 事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买 责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、具体投保方案 1、投保人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-035 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度经审计的收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收 入18.40亿元。2023年度， ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人封晓瑛，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 6 次股东大会。本人积极参加公 司召开的董事会会议和股东会会议，亲自出席 9 次董事会会议，5 次股东大会。 本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部 议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理 建议，以严谨的 ...

招商证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委 托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市 朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗坤环境使用部分闲置募集资金进 行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募 集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.1 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）15:00 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-034 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11: ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目建设资金需要，保证公 司及子公司向金融机构申请融资额度（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等形式）事项 ...