第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-051 深圳市江波龙电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 经审核，监事 ...

二〇二四年 七 月 深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 26 - | | 第七章 | 监事会 - | ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-050 深圳市江波龙电子股份有限公司 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易 价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-053 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需 要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预计2024年度与深圳中电港技术股份 有限公司（以下简称"中电港"）发生日常关联交易不超过8,000.00万元。具体内 容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年7月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-052 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 41,286.4254 | 万元 | 万元 41,598.1564 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 41,286.4254 | 万股，全部为人民币普 | 万股，全部为人民币普 41,598.1564 | | | 通股。 | | 通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本、修 订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提 请股东大会授权公司总经理或其授权人士负责办理工商变更登记等相关事宜。上述授 权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜办理 完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况 为准。 本次修订后的《公司章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙新增 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预 计 2024 年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"）发生日常 关联交易不超过 8,000.00 万元。具体内容详 ...

关于公司办公地址变更的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-049 深圳市江波龙电子股份有限公司 电子信箱：ir@longsys.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体情况公告如下： 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 | 办公地址 | 深圳市南山区科发路 | 8 | 号金 | 深圳市前海深港合作区南山街道听 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融服务技术创新基地 | 1 | 栋 8 | 海大道 5059 | | 号鸿荣源前海金融中 | | | 变更前 楼 A、B、C、D、E、F1 | | | 变更后 心二期 B | 座 | 2001、2201、2301 | 除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变 更后公司联系方式如下： 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-048 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 地址 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 e 3 | | | (mezanino) e 3, Edifício Ametista, | (mezanino) e 3-A, Centro Empresarial | | | Centro Empresarial Atibaia, Bairro | Atibaia (CEA), Bairro Ponte Alta, Brasil | | | Ponte Alta, Brasil | | 二、变更后的基本情况 | 公司名称 | Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda | | --- | --- | | 注册日期 | 2009 年 10月 19日 | | 公司类型 | 有限责任 ...

2024 年 6 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 9 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-047 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司 拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披 露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-026）。 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-046 关于公司完成注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。 近日，公司完成了注册地址工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案登记手 续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 深圳市江波龙电子股份有限公司 成立日期：1999 年 04 月 27 日 一、换发后的《营业执照》基本信息 名称 ...