浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 二、套期保值业务基本情况 （一）交易方式 公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等或其他外汇衍生产品业务等产 品。 公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 一、开展套期保值业务的目的 （四）期限及授权 近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定 发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性分析 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-016 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年5月22日（星期三）召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 （2）网络投票：2024年5月22日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码： 301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-012 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称"玉环 精纳"）、玉环心海投资开发有限公司（以下简称"玉环心海"）、宁波天利高新材料有 限公司（以下简称"宁波天利"）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 1,210 万 元。经统计，2023 年度公司与关联方日常关联交易累计金额为 426.47 万元人民币， 在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对 本议案进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-010 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套 利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期 保值业务的议案》。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督 管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年 因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪 律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩 擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环 传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定 代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州 双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天 健事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时出具了公司募集资金存放与实 际使用情况说明鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等 报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | | 07 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 类别及数量 | 签署 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...