2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凡拓数创 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》"证监许可〔2022〕1306 号"文批复，本公司向 社会首次公开发行人民币普通股股票 2,558.34 万股，发行价格为 25.25 元/股，募 集资金总额 645,980,850.00 元,扣除承销费、保荐费后余额 580,422,956.50 元，已 于 2022 年 9 月 26 日存入公司募集资金专户。 中信建投证券股份 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。此次 续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-051 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 ...

| 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | XYZH/2024GZAA2F0136 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称凡拓数创）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA2B0347 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 凡拓数创编制了本专项说明所附的凡拓数创 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准 确性及完整性是凡拓数创的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凡拓数创 2023 年 度财务报表时 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凡拓数创 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司及其合并范围内全资子公司、 控股子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司整体层面有组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化、信息与沟通、内部监督等流程；业务流程层面 财务报告、销售与收款、 关联交易、资金管理、预算管理、采购与付款、存货 管理、生产管理、资产管理、费用 ...

1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认 真听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余洁） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王旭东） 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席相应会议并认真 听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真审阅各次董 事会的议案，并在核查后均发表了同意的独立意见。具体情况如下： | | | | | | | 1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额 度的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》； | | | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-052 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：伍穗颖 财务总监：张昱先生 董事会秘书：段一龙先生 独立董事：李超红先生 保荐代表人：曹今先生 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》及《2024 年一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年 ...