证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-036 深圳市维海德技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 统一社会信用代码：91440300674841586U 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 法定代表人：陈涛 5. 经营范围： 一般经营项目：通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服 务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处理、运营维护）； 安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于2024年4月22 日、2024年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议 通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-035 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数）调整为不超过人民币 35.81 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-034 深圳市维海德技术股份有限公司 本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金 额=现金分红总额÷总股本×10股=20,675,250.80元/104,118,000股×10股=1.985751 元（保留六位小数，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每10股 转增股数 =转 增 股 份 总 额 / 总股本× 10= 31,012,876 股 /104,118,000 股 × 10 股 =2.978627股。本次权益分派股权登记日为：2024年5月23日，除权除息日为： 2024年5月24日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-033）。 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议， ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-033 深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份741,746股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 104,118,000股剔除已回购股份741,746股后的103,376,254股为基数，向全体股东每 10股派2.00元人民币（含税），实际派发现金分红总额=103,376,254股×2元/10股 = 20,675,250.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计 转增31,012,876股，转增后公司总股本为135,130,876股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=20,675,250.80元 /104,118,000股×10股=1.985751元（保留六位小数，不四舍五入）。按公司总股 本（含回购股份） ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任 | 被保荐公司简称：维海德（301318） | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 | 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：何进 | 联系电话：0755-36876484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：维海德（301318） | | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 联系电话：0755-36876275 | | | 保荐代表人姓名：何进 联系电话：0755-36876484 | | | 现场检查人员姓名：郭文杰、何进 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 8 日至 4 月 30 日 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 5.公司 ...

广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国•深圳 南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：www.junyanlawyer.com 广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市维海德技术股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深 圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，本所律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用，本所 律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文 件一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-032 深圳市维海德技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：公司董事长陈涛先生 4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-031 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-030 深圳市维海德技术股份有限公司 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb. ...