二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-034 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 监事会经审核认为，此次调整 2024 年股票期权激励计划的行权价格和授予 数量，系因公司实施 2024 年度权益分派 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-035 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司 披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自 查报告》。 5、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票 期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。 行权价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 鉴于公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年 度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 85,045,650 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.998339 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.499066 股。根据公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授 予数量进行调整。 董事会认为本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管 理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。 第六届董事会第五次会议 ...

调整 2024 年股票期权激励计划行权价格 及授予数量的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2025-032 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 85,028,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），合计派发现金股利 计转增 38,262,600 股，本次转增后，公司总股本为 123,290,600 股（转增股数系 公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司 实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 分配。在本次利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 自本次利润分配方案公布后至实施期间，因公司实施 2024 年股票期权激励 计划，部分激励对象进行了自主行权，公 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2025-032 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配 方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 85,028,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），合计派发现金股利 68,022,400.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共 计转增 38,262,600 股，本次转增后，公司总股本为 123,290,600 股（转增股数系 公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司 实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年 ...

Core Insights - The company has achieved international advanced levels in some products, enabling domestic alternatives to foreign products across various sectors such as automotive electronics, energy storage, semiconductors, new energy, and medical devices [2] - The company anticipates a 25.75% year-on-year revenue growth in 2024, driven by steady product sales growth and the pass-through effect of raw material prices [2] - The company is executing a "Six-Five Strategic Plan" focusing on major customer strategies, channel optimization, and overseas market expansion, with branches established in six locations including Hong Kong, Singapore, and Mexico [2] - The company is entering the electronic adhesive market through an investment in Youwei Gaole, enhancing its reliability materials supply chain [2] - Cost control measures include business process optimization, hedging against raw material price fluctuations, digital management, and expense control, effectively reducing operational costs and improving capital efficiency [2] Future Outlook - The company sees growth potential from the continuous explosion of emerging industries such as new energy vehicles, 5G communications, and photovoltaics, as well as the effectiveness of overseas market expansion [3] - The customer base includes industry leaders like Huawei, BYD, Longi Green Energy, and Hikvision, and indirectly serves international brands like HP and Dell through EMS manufacturers like Foxconn [3]

Financial Performance - The company's revenue for 2024 increased by 25.75% year-on-year, driven by steady sales growth across product lines and a 16.6% rise in raw material prices, which affected the sales prices of solder paste and related products [2] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling 68,022,400 CNY, along with a capital reserve increase of 4.5 shares for every 10 shares [6] Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing gross margins through strategic investments in semiconductor and photovoltaic industries, continuous R&D, and risk management via futures hedging [1] - Future market expansion plans include a commitment to the "Six-Five Strategic Plan," targeting Southeast Asia and the Americas to increase global market share [2] Cost Control Measures - Effective cost control measures include optimizing business processes, improving financial management, and utilizing digital management to enhance operational efficiency [3] - The company aims to mitigate the impact of metal price fluctuations on gross margins through hedging strategies [3] Market Position and Competitive Advantage - The company holds a leading position in the domestic microelectronics soldering materials sector, particularly in solder paste and flux, supported by advanced technology and stable product quality [4] - A comprehensive product matrix has been established, transitioning from electronic assembly materials to reliability materials, enhancing market competitiveness [5] International Expansion - The company has established branches in six locations: Hong Kong, Singapore, Mexico, the USA, Vietnam, and Thailand, with plans for further international market development [6] - The focus is on strengthening brand presence and expanding market share globally through high-quality products and services [6] Collaboration and Partnerships - A strategic partnership with Shenzhen Youwei Gaole Technology Co., Ltd. was formed to enhance capabilities in the electronic adhesive market, with the company acquiring a 20% stake [7] - The collaboration aims to leverage both parties' strengths to expand the reliability materials sector [7] Customer Base - The company serves a diverse range of industries, including telecommunications, consumer electronics, and renewable energy, with notable clients such as Huawei, BYD, and Gree Electric [8]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-030 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 议案》 监事会经审核认为，此次调整 2024 年股票期权激励计划的行权价格和授予 数量，系因公司即将实施 2024 年度权益分派方案而作出相应调整。本次调整事 项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-029 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 董事会经审议认为，此次调 ...