证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超 募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容详 见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股 本 58,640,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税）， 共派发现金股利 82,096,000.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 26,388,000 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配 利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-047 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年年度权 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 ☑ 业绩沟通会（电话会） 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 及人员姓名 2024年5 月17 日15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长、总经理 廖高兵先生 独立董事 陈实强先生 上市公司 保荐代表人 谢丰峰先生 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监（代） 桑泽林先生 证券事务代表 廖娅伶女士 1.公司的主要收入来源是什么？是否具有多元化的收入结 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，因临时增加 议案，并于 2024 年 4 月 17 日发送了补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下: | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动率 | | 营业收入 | 96,384.52 | 104,472.97 | -7.74% | | 营业利润 | 11,694.06 | 9,413.29 | 24.23% | | 利润总额 | 11,663.63 | 9,339.02 | 24.89% | | 净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.74 | 1.74 | - | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.42 | 1.68 | -15.48% | | 每股经营活 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会 计准则解释第 16 号》的规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 深圳市唯特偶新材料股份 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20 /F ,T ow er B ,L iz e SO HO ,2 0 Li ze R oa d, Fe ng ta i Di st ri ct ,B ei j in g PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-042 修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2024 年 4 月)，本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修 订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》经营范围的相关条款进行修订。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围：一般经营项目是：电子器件表面处 | 围：一般项目：电子专用材料研发；电 | | 理剂及 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，合理 保证公司各项业务活动的正常运行，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，建 立和完善符合现代企业制度要求的治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和 监督机制，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...