深圳市唯特偶新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 二〇二四年八月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 （六）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间 接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。 （七）必须注重风险防范、保证资金运行安全。套期保值业务实施止损原则：当市场 发生重大变化，导致期货及衍生品交易套保头寸失效，且发生较大亏损或价格触及套保方 案止损点位时，对保值头寸实施止损。如需继续持有保值头寸，应及时报告公司总经理， 同意后重新制定相应交易方案审批后执行。 第一条 为规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 商品期货及衍生品交易套期保值业务，有效防范生产经营活动相关的产品和原材料价格波 动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股分子公司的期货及衍生品交易套期保值业 务，未经公司同意，各子 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-055 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》，同意通过全资子公司唯特偶新材料(新加坡) 有限公司在美国投资设立孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投 资设立孙公司的公告》（公告编号 2024-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了该美国孙公司的注册登记相关手续，并取得当地行政主 管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下： 1、中文名称：唯特偶新材料（美国）有限公司 2、英文名称：Vital New Material(USA) LLC 3、注册编号：805650229 4、注册资本：200 万美元 关于美国孙公司设立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-054 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-053 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 公司董事唐欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-020），公司董事唐欣先生，拟在减持计划公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超 过 150,000 股（占公司总股本的 0.2557%）。若在本次计划减持期间，公司有送 股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-047），公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日股 本 58,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 ...

经中国证监会出具的（《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。上述募集资金 已划至公司指定账户，天职会计师事务所（ 特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 26 日 对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]1744-18 号（《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进 行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募投项目变更情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第九次会议，2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》， 同意公司以自 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-052 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集资金专户并签订《募 集资金专户存储三方监管协议》。 | 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国银行深圳分行 | 770576223416 | 正常使用中 | | | | 龙城支行 | | | | 2 | 深圳市唯特 | 广发银行深圳分行 | 9550880059440800458 | 本次注销 | | | 偶新材料股 | 东滨支行 | | | | 3 | 份有限公司 | 招商银行深圳分行 | 755903024810939 | 正常使用中 | | | | 中心区支行 | | | | 4 | | 平安银行深圳分行 | 15385724350035 | 正常使用中 | | | | 双龙支行 | | | 截至本公告日，公司募集资金专 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-051 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于全资子公司新增募集资金专户并签订 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保募集资金规范使用，公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十八 次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司新增募集资 金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，江苏唯特偶系追加投资及变更、 调整后的"微电子焊接材料产能扩建项目"实施主体，同意其在中国民生银行股份 有限公司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：688067882），进行募集资金 的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限公司、中国民生银行股份 有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市唯 特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-050 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出。会议由监事会 主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方 监管协议的议案》 经审议，监事会认为：本次全资子公司新增募集资金专户及使用部分募集资 金向子公司提供无息借款，是基于"微电子焊接材料产能扩建项目"募投项目建 设的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（2022 年修订）等相关法律法规的 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 049 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子 公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司新增募集资 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 诺安基金 赵森；德邦证券 丁佩佩；华源证券 项 参与单位名称及人员姓名 祈瑞、田庆争 2024年6 月5日- 6月 6日 时间 公司会议室 地点 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士 首先，公司证券事务代表廖娅伶向大家简要介绍 了公司的基本情况，包括公司产品、下游客户、 ...