证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-011 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈实强先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人陈实强先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据深圳市唯特 偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈 实强先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的有关股权激励议 案向公司全体股东公开征集表决权。 截至本公告披露日，征集人陈实强先生未直接或间接持有公司股份。 （二）征集人声明 本人陈实强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就公司 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-010 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续；购买的工业用地使 用权尚需通过协议转让方式进行，土地使用权能否转让成功、土地使用权的最终 成交价格及取得时间存在不确定性。公司将积极推进本次投资事项的落实，严格 按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。 一、基本情况概述 1、根据公司长期发展规划及业务开展需要，深圳市唯特偶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在江苏省南通市如东县新设全资子公司（目前该事 项尚处于拟定阶段，最终以工商管理部门核定为准），注册资本为 10,000 万元 人民币，使用公司自有资金及部分募集资金认缴出资，持股比例为 100%； 2、并以新设全资子公司为实施主体，拟通过协议转让方式取得位于江苏省 南通市如东沿海经济开发区的土地使用权约 74.7 亩，用于投资建设"微电子焊 接材料产能扩建项目"，预计出让金额约 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》和公司管理的现实需求，公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯 ...

第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技 术、业务和生产型人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据最新颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，公司拟结合实际情况对《公 司章程》的部分条款进行修订；此外，根据公司经营发展需要，公司拟调整高级 管理人员称谓。调整内容为将《公司章程》中"总经理""副总经理"分别调整 为"总裁""副总裁"，调整后公司高级管理人员为"总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书"。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 现就本次修订《公司章程》事项提交本次董事会会议审议，具体修订情况如下： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-008 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2024 年 3 月 21 日 披露的《深圳市唯特偶新材料股份 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | | 二、本激励计划拟授予权益的总额 | 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 11 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | | 二、对唯特偶实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | | 四、对本激励计划的权 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-012 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2 ...

| | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露 | | | --- | --- | --- | | | 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | | | | 的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误 | | | | 导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者 | 是 | | | 行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市 | | | | 公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 | | | | 时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完 | | | | 成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际 | 是 | | | 情况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选 | 不适用 | | | 取的对照公司是否不少于3家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限 ...