深圳市唯特偶新材料股份有限公司 1 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司第五 届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项 说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办 法》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金情况进行了认真核查，发表如下意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他 关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保，没有为控股股东、实际控制人及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 经审查，我们认为：公司《 ...

经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户， 对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方 监管协议。 二、募集资金投资项目概况 国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-040 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 截止2023年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下： 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市唯 特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股， 每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币6 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-041 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"微电子焊接材料生产线技 术改造项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准,并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.7 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-039 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为，2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金， 不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该 专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。报告具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-038 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司董事会认为 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深 圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（w ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯特偶 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝为可 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：幸思春 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 中信保城基金 陈超俊；上海证券 李丹丹 马永正 杨蕴帆；华西证券 胡杨；光大证券 何昊 刘凯； 长信基金 孙玥；永赢基金 郑奇波；华泰证券 王 参与单位名称及人员姓名 鑫延；华安基金 吴运阳；交银施罗德 梁简泓； 华商基金 刘力；德邦证券 许蕾 陈瑜熙；华鑫证 券 傅鸿浩；建信基金 郭帅彤；灏霁投资 王若擎。 时间 2023 年 7 月 5-6 日 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士 Q1: 公司在半导体行业的进展情况如何？ 答：公司是从 21 年开始拓展的半导体行业。在技 投资者关系活动 术研究及产品认证取得了一定的进展，但由于产 主要内容介绍 品认证周期和小规模供应周期的决定权还是在下 游客户，所以目前半导体行业类产品对公司整体 业绩贡献率相对较低，短期内对业绩带动效应也 不会 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 信达澳银基金 吴凯；华夏久盈 王德彬；大家资 产 余科 袁好；建信基金 李梦媛；工银瑞信 刘 展硕；国泰基金 张阳；平安资管 傅一帆；长江 养老 刘堃；浦银安盛 杨达伟；浙商证券 黄宇 参与单位名称及人员姓名 宸 黄海童；德邦证券 许蕾；广发电子 叶秀贤； 工银瑞信 李劭钊；招商理财 梁爽；百年资管 蒋 捷；国金证券 丁彦文 樊志远；汇丰晋信基金管 理有限公司 李凡；华商基金 刘力 时间 2023 年 6 月 14-15 日 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士 Q1: 由于公司涉及到的下游行业众多，从公司 角度来看，上半年哪些行业有比较明显的变化 投资者关系活动 吗? 主要内容介绍 答：从公司层面来看，消费电子行业特别是手持 终端类产品的成长速度较预期要缓慢一点；反之 | --- ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 汇添富 徐延峰；华商基金 刘力；申万宏源 李军 辉；金泰资本 胡丹勤；宏商控股 鲍鸿泰；小忠资 参与单位名称及人员姓名 本 梁幸。 时间 2023 年 5 月 11 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 证券事务代表 廖娅伶女士 Q1:今年公司产品下游需求结构是否有所调整？消 费电子疲软，是否会对公司业绩有较大影响？ 答：公司下游需求结构变动较小，主要还是由 LED、 智能家电、消费电子、通讯、工业控制、光伏、新 能源、汽车电子等下游行业组成。对于消费电子中 投资者关系活动主要内容介绍 的终端产品市场需求相对低迷，该类客户占公司的 营收比例较小，对公司整体的业绩影响较小。 Q2: 公司对下游哪些行业今年的发展比较乐观？ 答：从一季度公司数据来看，LED、智能家电、通 讯、物联网等行业复苏情况较为乐观。光伏、新能 源领域保持稳定增 ...