深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-069 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，认为公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-073 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-066 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署 战略合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"唯特偶"） 与深圳市优威高乐技术有限公司（以下简称"优威高乐"）签署《战略合作协议 书》（以下简称"协议"），共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。 公司致力于全球新科技时代"万物互联和能源互联"应用场景的电子装联和 可靠性研究，并开发、生产和销售相应的电子专用新材料。基于公司六五战略规 划，结合公司拓展可靠性板块的现实需求，公司决定与深圳市优威高乐技术有限 公司签署《战略合作协议书》。双方将充分发挥各自优势和资源，展开全方位战 略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。同时，唯特偶将通过增资入股的方 式，以货币出资 600 万元认购优威高乐新注册资本 250 万元，占增资完成后优威 高乐总股本的 20%，其余 350 万元计入优威高乐资本公积。资金来源为公司自有 资金或自筹资金。 2、根据公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n□ 业绩沟通会（电话会） \n 路演活动 \n☑ 其他 线上会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 德邦证券 许蕾；国联安基金 彦文； ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-065 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司购买土 4、坐落：如东沿海经济开发区黄海三路北侧 5、权利类型：国有建设用地使用权 地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土 地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简称 "江苏唯特偶"）基于建设募集资金投资项目之"微电子焊接材料产能扩建项目" 的需要，与如东县新天顺投资集团有限公司（以下简称"新天顺投资"）签订不 动产转让协议，使用募集资金购买位于江苏省南通市如东沿海经济开发区黄海三 路北侧工业用地使用权，拟购买土地面积约 74.7 亩，预计土地交易价格约为人 民币 1,494.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥524,252,609, representing a 20.19% increase compared to ¥436,196,814.41 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.91% to ¥49,484,623.29 from ¥52,041,535.66 year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 55.34%, amounting to ¥13,446,264.65 compared to ¥30,106,667.85 in the previous year[3]. - The basic earnings per share fell by 34.42% to ¥0.5820 from ¥0.8875 in the same period last year[3]. - The weighted average return on equity decreased by 0.50 percentage points to 4.32% from 4.82% year-on-year[3]. Investment and Expansion - The company plans to invest an additional ¥158,933,700 in expanding the production capacity of microelectronic welding materials, adding 30,000 tons of capacity[8]. - The company has established a subsidiary in the United States and plans to set up another subsidiary in Mexico, expanding its international presence[8]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,255,132,275.64, a decrease of 2.27% from ¥1,284,290,178.68 at the end of the previous year[4]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.90% to ¥1,102,508,969.81 from ¥1,135,454,393.13[4]. Employee Incentives - The company has approved a stock option incentive plan for 2024, aimed at enhancing employee motivation and retention[8].

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初 往来资金 余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 是的往来 资金余 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯特偶 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：幸思春 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 ...