一、2024 年度公司经营情况的回顾 2024 年，公司面对内需不振、行业竞争格局复杂多变的外部环境，公司董 事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营销工作，努力开拓市场，向 市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素向市场急需的品种倾斜，满 足市场需求；三是推进并购项目落地、加大研发投入，为公司未来发展做好战略 储备；四是稳步推进募投项目建设实施进度，为公司未来生产上量做好准备。通 过以上措施，有效克服和降低了不利因素带来的负面影响，公司全年取得了较好 的经营业绩。 恩威医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《恩威医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-020 恩威医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 18 号》（财会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")相关规定，对本 公司的会计政策进行变更。 一、本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 (2024)24 号），解释第 18 号中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并 自 2024 年度起开始提前执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更的日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （财会(2024)24 号)的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营 ...

恩威医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。截 止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。 签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-015 恩威医药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...

恩威医药股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，恩威医药公司上述 非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定。 1 专项说明（续） XYZH/2025CDAA3B0063 恩威医药股份有限公司 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2025CDAA3B0063 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）的合并及 母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注（简称财务报表），并于 2025 年 4 月 18 日出 具了无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2025CDAA3B0062）。我们的审计是依 据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管 ...

上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，3 位独立董事均符 合《管理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控 制人、董监高之间不存在 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-012 恩威医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 70 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息(如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025- 018 恩威医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《恩 威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 为，根据《中华人民共 ...

恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查公司 2024 年度在任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士的任职 经历和其本人出具的相关自查文件后，董事会认为： 上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将 ...