证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-023 恩威医药股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江，公司副总裁、董事会 秘书、财务总监胡大伟，独立董事刘娅，保荐代表人石坡。 恩威医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日披 露截至上月末的回购 ...

关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进 ...

恩威医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在回购股份占公司总股本的 比例每 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-013 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 二、其他说明 本次公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股份：· 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-012 恩威医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1、本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能 力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会对公司生产经营、公 司治理等产生重大影响； 3、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日接到控股股东 成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称"恩威集团"）函告，获悉恩威集团 所持有本公司的部分股份被质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司股份 20,090,000 股，占公司总股本的 28.64%。具体事项如下： 1 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第三届董事会， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第三届监 事会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 5 日召开的职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第一 次会议，第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董 事会秘书、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-010 恩威医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已于 2024 年 1 月 29 日正式就任，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举杜长宏先生为公司第三届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-011）。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方 式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受恩威医药股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《恩威医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 1 月 12 日刊登于深圳证券交易所网站等 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发 出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事推举薛永江先生主 持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 会议逐项审议通过了以下议案： 1.01 《选举薛永江为公司董事长》 决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 《选举薛刚为公司副董事长》 决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 表决结果为：同意 ...