北京金杜（成都）律师事务所 有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、 网络核查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 关于恩威医药股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2023 年限制性股票激励计划调整、 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）受恩威医药股份有限 公司（以下简称恩威医药、公司或上市公司）委托，作为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-061 恩威医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律 法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告的内容和 格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反 映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况； 监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 1 ...

关于 之 证券简称：恩威医药 证券代码：301331 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一期归属条件成就 相关事项 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 恩威医药、公司、上 | 指 | 恩威医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、限制性 | | | | 股票激励计划、股权 | 指 | 恩威医药股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-060 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江主持 召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议 案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定， 董事会认为本激励计划第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股 1 票数量为 134.4787 万股（调整后）。根据公司 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-065 恩威医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 134.4787 万股（调整后），占目前 公司股本总额的 1.3070%。 3、第二类限制性股票授予价格：13.66 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》，本次符 合归属条件的激励对象共计 108 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 134.4787 股，占公司股本总额的 1.3070%，归 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-063 恩威医药股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-059 恩威医药股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股（含），具体回购股份的数 量以实际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据公司 2023 年年度权益分派方案，以公司实施权益分派时 70,138,359 股 剔除已回 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-058 恩威医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2024 年第二次 临时股东大会通知于 2024 年 9 月 20 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为 202 ...

Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu Sichuan Province 610021 Chengdu P. R. China 金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编610021 T +86 28 8620 3818 = +86 28 8620 3819 www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:恩威医药股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受恩威医药股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量合计 3,113,313 股，占公司股份总数 3.0258%（以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 102,891,887 股为基数计算），最高成交价为 44.78 元/股，最低 成交价为 21.31 元/股，成交总金额为 101,713,739.41 元（不含交易费用）。 本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-057 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 ...